河南中孚实业股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2名， 职工监事1名。2024年10月10日，经公司职工代表大会审议通过，选举刘海港先 生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事，与公司2024年第三次临时 股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，行使监事权 利，履行监事义务。监事任期自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起计算， 任期三年。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 11 日 1 附件：职工代表监事简历 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-058 河南中孚实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。公司董事会同意提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、 钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人； 同意提名彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士为公司第十一届董事会独立董事 候选人 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401760 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00252 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00291号 | | | 报告名称: | 河南中孚实业股份有限公司拟股权收购所涉及的河 南中孚铝业有限公司股东全部权益价值资产评估报 | | | | 告 | | | 评估结论: | 5,805,300,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年10月09日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 程伟 会员编号:42040003 | | | | 程倩 (资产评估师) 会员编号:42200039 | .. | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...

河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十次会议 于 2024 年 10 月 11 日召开。会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与 会监事讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》； 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工监事2 名，职工监事1名。公司监事会同意提名杨新旭先生、张晓晨先生为公司第十一 届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2024年10月12日披露在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-058号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚须提交公司股 东大会审议，并采取累积投票方式进行表决。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-062 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中孚实 业"）本次拟以自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以 下简称"豫联集团"）持有的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）24% 股权（以下简称"标的股权"），收购价格 125,394.48 万元，为中孚铝业 24%股权 评估价值的 90%。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-059 河南中孚实业股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易的公告 本次收购完成后，公司将持有中孚铝业 100%的股权，可进一步提升公司 电解铝和"绿色水电铝"权益产能，符合公司"绿色化"发展方向，有利于增强公司 盈利能力和可持续发展能力。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易已经公司 第十届董事会第三十次会议审议通过，关联董事崔红松先生、宋志彬先生回避了 该议案的表决。本次关联交易在提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专 门会议第五次会议和董事会审 ...

河南中孚实业股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会，现提名文献军先 生为河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南中孚实业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月·巩义 上正恒泰法律意见书 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所程晓鸣律师、田云律师（以下简称 " 本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称" 本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五 ...

本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 335,000 | 335,000 | 2024/9/3 | 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-055 河南中孚实业股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《河南中孚实业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管 理办法》）的相关规定，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因其 他原因身故，不再符合《激励计划》中有关激励对象的规定。经公司第十届董事 会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 33.5 万股。 （二）202 ...

www.hengtai-law.com 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 2024 年 8 月 上海市 浦东南路 528 号 上海证券大厦北塔 1701 室 电话 021-68816261 邮政编码: 200120 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"),就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励 计划")相关事宜提供专项法律服务,并就本次激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售股票(以下简称"本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《河南中孚实业股份有限 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 15:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 目 录 | 一、关于公司及子公司增加 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 2024 | | --- | | 4 | | 二、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 | | 年度部分日常关联交易额度预计的议案 6 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； （二）提名并通过 ...