证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024—005 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额 482,422,471.06 元。 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会就该议案发表 了同意的意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （一）审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》 同意公司与电子级硅烷特气及半导体前驱体企业共同出资成立合资公司，利 用双方资源与优势合作建设电子级甲硅烷及硅基特气等项目，面向半导体、显示 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-008 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，浙 江新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用承 兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（203,850,509 股），发行价 为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-011 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 监事会认为:公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换, 有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率,不影响公司募投项目的正常实施, 符合公司和全体股东的利益;相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同 意本议案。 3. 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 经审议,监事会认为:本次部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资 的相关事项有利于优化子公司资产负债结构,不存在改变或者变相改变募集资金 投向的情形,不会对项目实施造成实质性影响,并履行了相关审议程序,符合法 律法规,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本议案。 浙江新安化工 JI 会 6日 监事会核查意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定,作为公司的监事,基于独立判断立场,我们对公司第十一 届监事会第四次会议审议的议案发表核查意见如下: 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-002 号 浙江新安化工集团股份有限公司 WYN041：抗虫耐除草剂转基因玉米 WYN041 含抗虫 BT 蛋白 cry1Ab 和自主草甘膦 抗性基因 am79epsps 基因，对当前我国玉米田主要鳞翅目类害虫玉米螟、棉铃虫、东 方黏虫等具有良好抗性，也对靶标除草剂草甘膦具有良好抗性，其抗虫性状能够有效 减少玉米害虫危害导致的直接产量损失，并大幅降低农户的农药使用及投入，同时也 将减少农户因暴露于农药的潜在风险，满足我国农户在大田玉米生产中防杂草治理需 求。 WYN17132：耐除草剂转基因玉米 WYN17132，含自主知识产权的草甘膦抗性基因， 1 可作 WYN041 等抗虫耐草甘膦转基因玉米的庇护所，也可作为抗草甘膦玉米单独使用。 WYN341GmC 和 WYN029GmA：均为耐除草剂转基因大豆，对草甘膦具有高耐受性，为 大豆种植提供高效的田间杂草治理手段。 关于转基因玉米大豆产品获得农业转基因安全证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-001 号 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 浙江开化元通硅业有限公司（以下简称"开化元通"） 浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） ●担保金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 14.6763 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保 ...

中信证券股份有限公司关于 股票简称：新安股份 股票代码：600596 2023 年 12 月 1 第一节 声明 中信证券受传化集团有限公司之委托，就其披露的《浙江新安化工集团股份有限公 司详式权益变动报告书》有关内容出具本核查意见。本核查意见是依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等有关规定，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。 本财务顾问声明如下： 上市公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见 （一）本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供。传 化集团有限公司和浙江传化化学集团有限公司已保证所提供的出具本核查意见所依据 的所有书面材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假 记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023—072 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江新 安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1342 号），浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司）向特定对 象发行 203,850,509 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 8.83 元/股，募集资 金总额为人民币 1,799,999,994.47 元，扣除发行费用 18,211,179.69 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 1,781,788,814.78 元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日全部到位，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验[2023]654 号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。 二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签 ...

浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 浙江新安化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新安股份 股票代码：600596 信息披露义务人（一）：传化集团有限公司 注册地址：浙江省杭州萧山宁围街道 通讯地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 信息披露义务人（二）：浙江传化化学集团有限公司 注册地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村 通讯地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 12 月 1 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后导致公司总股本增加及股东 结构变动，不涉及主动增持和主动减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-071 号 2.信息披露义务人传化化学 | 企业名称 | 浙江传化化学集团有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 住所 | 萧山区宁围街道宁新村 | | 通讯地址 | 萧山区宁围街道宁新村 | | 法定代表人 | 周家海 | | 注册资本 | 15,000.00万元 | | 统一社会信用代码 | 91330109560577166L | | 设立日期 | 2010年09月08日 | | 经营期限 | 2010年09月08日至20 ...