浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月十三日 新安股份 2024 年第一次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会现场会议议程表 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | | 股东大会会议须知 | | 第二项 | 审议议案 | | 议案 1 | 关于变更部分募投项目实施方式的议案 | | 议案 2 | 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 | | 议案 3 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | | | 审议以上议案 | | 第三项 | 提名现场计票、监票人员 | | | 现场投票表决及计票 | | 第四项 | 宣读现场会议表决结果 | | 第五项 | 宣读法律意见书 | | 第六项 | 宣布现场会议结束 | 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年3月13日 下午2:30 网络投票时间：2024 年 3 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-007 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金人民币 480,815,064.95 元及已支付的发行费用 人民币 1,607,406.11 元，合计置换金额人民币 482,422,471.06 元。本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升 | 166,462.23 | 120,000.00 | | | 项目 | | | | 2 | 35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目 | 30,842.43 | 30 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（203,850,509 股），发行价 为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费 用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次 募集资金净额为 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654 号）。 关于变更部分募投项目实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及公司 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江新安化工集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕1 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预 先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会第八次会议通过 尚需提交股东大会审议） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于二○○一年八月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4400 万股（其中国有股存量发行 400 万股），于二 ○○一年九月六日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司。 英文名称：ZHE JIANG XIN ...

1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集 资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项不 存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,内容及程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定。同意通过该议案。 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事独立意见. 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第十一 届董事会第八次会议审议的议案发表独立意见如下: 2. 《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》 我们认为:公司本次使用承 ...

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召 开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议 案》。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-010 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售 对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，募集资金 1,799,999,994.47元。本次非公开发行股份已于2023年12月14日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司的注册资本发生相应变化。 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022修 订）》等要求，结合公司实际情况，拟对现行的《浙江新安化工集团股份有限公 司章程》的注册资本及经营范围相关条款进行修改。具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金、使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-006 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 以通讯表决方式召开了第十一届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事 3 人,实际参加表决 3 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 截至 2023 年 12 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为 480,815,064.95 元，预先支付发行费用金额为 1,607,406.11 元。现同意将募集资金与自筹资金预先投入的费用进行等额置换，总计使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额 482,42 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份本次变更部分募投项目实施方式的事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 ...