Core Insights - The company reported significant growth in 2024, with total revenue reaching 3.482 billion yuan, a year-on-year increase of 10.57%, and a net profit attributable to shareholders of 257 million yuan, up 90.55% [1] Group 1: Business Performance - The PCB (Printed Circuit Board) segment was the main driver of growth, generating 3.382 billion yuan in revenue, accounting for 97.1% of total revenue [4] - The launch of the second phase of the high-end HDI project at the Zhuhai PCB high-end intelligent manufacturing base significantly increased high-end product capacity [4] - The company made breakthroughs in key technologies such as Z-axis interconnection and UHD technology, optimizing product structure and enhancing market competitiveness [4] Group 2: Overseas Expansion - The company is accelerating the construction of a manufacturing base in Thailand to capture overseas market opportunities and diversify operational risks [5] - However, overseas expansion carries uncertainties, including geopolitical risks, exchange rate fluctuations, and local market competition [5] - A recent earthquake in Myanmar, close to Thailand, poses potential risks to the company's production base in Thailand, highlighting the need for improved risk management [5] Group 3: Market Confidence - Despite strong performance, market confidence in the company's future appears weak, with the stock price at 5.09 yuan, down 3.96% from the previous week, and a rolling P/E ratio of 93.81, significantly higher than the industry average [6] - The number of shareholders reached 231,600 by February 28, 2025, an increase of 23,300, indicating a more dispersed shareholding and market skepticism about the company's long-term investment value [6] - The gross profit margin for the third quarter of 2024 was 21.46%, which, while improved, remains below the industry average, suggesting room for improvement in cost control and profitability [6]

方正科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第一次会议通 知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-008 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2024 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，20 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-007 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第一次会议通 知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-009 方正科技集团股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 257,389,895.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,294,280,649.08 元，鉴于公司 2024 年度业绩盈利但期末母公司 未分配利润为负数，因此公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025 ...

方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500383号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 145 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0500383 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意 ...

关于方正科技集团股份有限公司 在珠海华发集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500104号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团 财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500104 号 审核报告第1页，共2页 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2024 年度在珠海华发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的 ...

方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500384号 目 录 起始页码 审计报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500384 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方正科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页，共2页 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人长期从事集成电路领域研究。本人简历如下： 蔡一茂先生，现担任北京大学集成电路学院教授、院长；芯海科技（深圳） 股份有限公司独立董事；长鑫科技集团股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电 子半导体研究院担任高级研究员职务。 方正科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）的独 立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2024年度的工作中，凭借丰富的行 业知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供 支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小 股东合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一 ...

1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了五次董事会会议和一次股东大会。本人在任期内 参加了五次董事会会议和一次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的议案 材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨 论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议 案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会情况 | | | | | 本年应参加董 委托出席 | 亲自出席次 | | 缺席 | 出席股东大 | | | 事会次数 次数 | 数 | | 次数 | 会的次数 | | 张红 | 5 0 | 5 | | 0 | 1 | 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事。本人简历如下： ...