1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了五次董事会会议和一次股东大会。本人在任期内 参加了五次董事会会议和一次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的议案 材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨 论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议 案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会情况 | | | | | 本年应参加董 委托出席 | 亲自出席次 | | 缺席 | 出席股东大 | | | 事会次数 次数 | 数 | | 次数 | 会的次数 | | 张红 | 5 0 | 5 | | 0 | 1 | 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事。本人简历如下： ...

方正科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）的独 立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2024年度的工作中，凭借丰富的会 计专业知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专 门会议、股东大会，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不 断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市 公司、拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购等审计方面具备丰富经验。 本人简历如下： 祁卫红女士，注册会计师，高级会计师，现担任中喜会计师事务所合伙人、 技术与风险管理委员会委员 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 257,389,895.46 for the fiscal year 2024[6]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,481,654,488.91 in 2024, representing a year-on-year increase of 10.57%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 257,389,895.46, a significant increase of 90.55% compared to the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 210,194,054.50, reflecting a growth of 101.06% year-on-year[23]. - The company's total assets increased by 24.34% to CNY 7,069,108,924.48 at the end of 2024[23]. - Basic earnings per share doubled to CNY 0.06, compared to CNY 0.03 in 2023[24]. - The company's revenue for the reporting period was approximately CNY 3.48 billion, representing a year-on-year increase of 10.57% compared to CNY 3.15 billion in the previous year[41]. - The company's operating costs increased by 5.57% to approximately CNY 2.72 billion, up from CNY 2.57 billion in the previous year[41]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[80]. - The net profit for 2024 was ¥218,903,785.88, compared to ¥110,179,013.01 in 2023, indicating an increase of about 99%[197]. Profit Distribution and Retained Earnings - The company will not distribute profits or increase capital reserves due to a negative retained earnings balance of RMB -4,294,280,649.08 at year-end[6]. - The company has a cash dividend policy in place, but no profit distribution was proposed for 2023 and 2024 due to negative retained earnings[102]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has maintained compliance with decision-making procedures and has not provided unauthorized guarantees[8]. - The company has established a financial and accounting management system to maintain independence from the controlling shareholder, ensuring operational autonomy[73]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, indicating adherence to legal standards[76]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The company has emphasized the importance of investment risk awareness for investors regarding forward-looking statements[7]. - The company faces risks related to global economic fluctuations, trade disputes, and competition in the PCB industry[69]. Research and Development - The company is focusing on new product introduction and technological advancements in the PCB sector[14]. - The company is focusing on optimizing its product structure by increasing investments in high-value areas such as AI servers and optical modules[31]. - The company added 18 new patents during the reporting period, including 12 invention patents and 6 utility model patents[38]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[84]. - Research and development expenses for 2024 were ¥177,188,977.83, slightly down from ¥178,604,353.98 in 2023, indicating a decrease of 0.8%[192]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[14]. - The company is advancing the construction of its intelligent manufacturing base in Thailand to capture overseas market opportunities[31]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[192]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 25% increase in market share[80]. - The company aims to enhance production capacity in Thailand, with a focus on quality control and cost management[67]. Environmental Responsibility - The company has invested 32.32 million yuan in environmental protection during the reporting period[109]. - The company has implemented a stable wastewater and air treatment system, utilizing various advanced treatment methods to ensure compliance with environmental standards[113]. - The company operates under ISO 14001 certification, ensuring adherence to wastewater and air emission regulations[113]. - The company reduced carbon emissions by 3,602.95 tons during the reporting period through the implementation of carbon reduction technologies[120]. - Total copper emissions were recorded at 0.069 mg/L, totaling 0.096 tons/year, while total nickel emissions were at 0.032 mg/L, totaling 0.045 tons/year, with no exceedances reported[111]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive insider information management system to regulate the disclosure of sensitive information[75]. - The board of directors consists of independent directors making up one-third of the total, ensuring effective oversight and decision-making[74]. - The company has implemented a performance evaluation standard for senior management to promote long-term stability and development[74]. - The company has a designated board secretary responsible for information disclosure, ensuring transparency and compliance with regulations[75]. - The company has established a complete corporate governance structure with independent operational capabilities for its board and management[123]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 208,332, down from 231,632 at the end of the previous month[150]. - The top ten shareholders collectively hold 1,250,670,956 shares, representing 29.99% of the total share capital[152]. - The largest shareholder, Zhuhai Huashi Huanxin Fangke Investment Enterprise, holds 980,018,922 shares, accounting for 23.50% of the total[151]. - The company has not reported any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[147]. Financial Position - The company's total assets increased, with cash and cash equivalents at ¥1.33 billion, representing 18.83% of total assets[53]. - The company's long-term borrowings rose significantly by 665.97% to CNY 842,563,859.06, attributed to normal operational financing needs[1]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,952,012,378.97 from CNY 1,835,746,521.68, representing a growth of approximately 61%[184]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,331,080,454.61, compared to CNY 924,124,473.03 in the previous year, marking an increase of about 44%[183]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[83]. - The company has implemented a quantitative performance evaluation system for all employees, with assessments conducted monthly, quarterly, and annually[98]. - The company has strengthened management control over subsidiaries, ensuring compliance with regulations and improving operational efficiency[107].

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-010 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 被担保对象：珠海方正印刷电路板发展有限公司、珠海方正印刷电路板（香 港）发展有限公司、珠海驰方电子有限公司、珠海方正科技高密电子有限 公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司、 IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集团 股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司（（包 括孙公司，以下同）。 ● 本次担保预计总额最高不超过500,000万元。 ● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次2025年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资 ...

方正科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度为公司提供年报财务审计服 务和内控审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中审众环 2024 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司第十三届董事会 2024 年第一次会议及公司 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，中审众环 2024 年度审计 费用共计 138 万元（其中：年报审计费用 108 万元；内控审计费用 30 万元）。 公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 5、首席合伙人：石文先 1 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报 ...

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员 会职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先 生和董事张扬先生三人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士，任公司审计委员 会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议： 1、2024 年 1 月 24 日召开公司第十三届审计委员会 2024 年第一次会议，会 议内容主要为：公司审计委员会委员及独立董事就公司 2023 年年度报告审计工 作与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）年审会计 师进行沟通。 2、2024 年 3 月 15 日召开公司第十三届审计委员 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-013 方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）PCB 业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不 利影响，增强公司财务稳健性，公司 PCB 业务全资子公司使用自有资金开展外汇 套期保值业务。 ●交易品种：外汇币种主要为美元。 ●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 ●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。 ●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 30,000 万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年 第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司全资子公司进行 ...

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-014 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 三届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，方正科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张 红先生自查并出具了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年度公司三位独立董事祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 方正科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 方正科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-012 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、2025 年 3 月 27 日召开的公司第十三届董事会 2025 年第一次会议审议通 过了《关于 2025 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计 的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、 张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其关联企业日常关联交易总金额 1 预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提 交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度与珠海华发集 ...