（二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-039 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第 十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-040 号、临 2024-0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-037 金杯汽车股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司第十届监事会第八次会议通知，于 2024 年 7 月 19 日 以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月24日，在金杯汽车7楼会议室以现场 方式和通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监 事3名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议 案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，对监事候选人逐一进行选举， 选举时采用累积投票制。 详见公司当日临2024-038号公告。 （二）审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的 ...

金杯汽车股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）董事 会于近日收到公司监事会发出的《金杯汽车股份有限公司监事会关于 向董事会提议召开临时股东大会的函》，具体内容如下： 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-040 "公司监事会近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士 的书面辞职报告，闫静女士因退休申请辞去监事会主席职务，李洁女 士因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，闫静女士、李洁女士的 辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间， 闫静女士、李洁女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等相关规定，继续履行公司监事职责。 公司第十届监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届 监事会非职工监事候选人，任 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-038 金杯汽车股份有限公司 关于监事辞职并补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）监事 会于近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士的辞职报告， 闫静女士因退休、李洁女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职 后皆不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫静女士、李洁女 士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生 新任监事前，闫静女士、李洁女士将继续履行其监事职责。 闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会 对闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，审议通 过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司间接 大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会同意提名刘雁冰先生、刘 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-035 法人代表：沈鹤鸣 注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十五号路 24-1 号、24-2 号、24-3 号 成立日期：2006-11-21 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造， 模具制造，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 金杯汽车股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 交易概述 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公 司对外投资的议案》，公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以 下简称"金晨汽车"）与沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称"实 发公司"）及其原股东签订《关于沈阳实发汽车配件有限公司之投资 协议书》， ...

金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二〇二四年七月二十四日 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会规则 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二四年七月二十四日 1 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 关于补选公司第十届董事会董事的议案 各位股东： 金杯汽车现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事 会正常运作，公司拟进行补选董事工作。 1.0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-034 金杯汽车股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址迁回注册地。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下： 注册地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 电子邮箱：stock@syjbauto.com.cn 新办公地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 邮政编码：110015 联系电话：024-31669069 同时公司取消传真号码，除上述变更外，公司注册地址、电子邮 箱保持不变，具体情况如下： 新办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用，敬请广大投资 者注意。由此给投资者来的不便，敬请谅解。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-033 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 0.9 亿元到 1.3 亿元，同比减少 22.8%至增加 11.51%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润 1.70 亿元到 2.20 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 0.5 亿元到 1.0 亿元，同比增加 41.34%到 82.91%。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （一）利润总额：22,557.44 万元。归属于母公司所有者的净利润： 12,027.92 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 11,657.78 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二）非经营性损益的影响。上半年公司收回华晨集团及华晨雷 诺破产重整部分债权导致利润增加。 本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业 判断进行的初步核算，公司不存在影响本 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-029 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）公司第十届董事会第十四次会议通知，于2024年6月28日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月2日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》； 详见公司当日临 2024-030 号公告。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-031 号公告。 本议案已经公 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-032 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...