金杯汽车股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 金杯汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《《上市公司独立董事理理法法》、《《上 市公司治理准则》、《《上证券交易所股股上上市规则》、《《上证券交易所 股上市公司自律监理指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公 司章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东 ...

金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于清算注 销参股公司沈阳海辰智联科技有限公司的议案》，同意清算注销参股 公司沈阳海辰智联科技有限公司（以下简称"海辰智联"），并授权公 司经管层按照法定程序办理相关清算注销具体事宜。（具体详见公司 公告临 2023-039）。 证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2023-051 金杯汽车股份有限公司 关于参股公司沈阳海辰智联科技有限公司清算注销 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、清算注销情况概述 2023 年 12 月 14 日，公司收到辽宁省沈抚改革创新示范区管理 委员会市场监督管理局核发的《登记通知书》[（沈抚）登字【2023】 第 0015986927 号）]，准予海辰智联注销登记。截至本公告披露日， 海辰智联注销登记手续已办理完毕。 二、清算注销对公司的影响 1、本次通过清算方式注销海辰智联，有利于及时止损、快速回 笼资金，提高资金使用 ...

标题：关于对金杯汽车股份有限公司履行担保责任事项的监管工作函 证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-13 处理事由：就公司履行担保责任发出监管工作函 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-050 金杯汽车股份有限公司 关于履行担保责任的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 近日收到盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行（以下简称"盛京银 行万泉支行"）发来的《履行连带保证责任通知书》，盛京银行万泉支 行要求公司立即履行对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（以下简称 "金发钢圈"）本金为 9,749.76 万元债务及利息的担保责任，若公司不 能在 2023 年 12 月 9 日前无条件履行所承担的担保责任，盛京银行万 泉支行将向法院提起诉讼。 公司综合权衡被担保方经营现状、公司应诉成本、公司信 誉、中小股东权利和利益等因素，已承担上述担保责任，支付本金及 利息合计 10,515.57 万元。 公 司 本年度 已 履 行 对 金 发 钢 圈 担 保 责 任 累 计 金 额 12,974.35 万元，公司将就上述担保事项计提损失，该金额预计将会对 公司 202 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到公司高管顾玉红女士提交的书面辞职申请。顾玉红女士因工作 变动辞去金杯汽车股份有限公司副总裁职务，其辞去上述职务后仍担 任公司党委副书记、工会主席职务。上述辞职申请自送达公司董事会 时生效。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-049 金杯汽车股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 公司董事会对顾玉红女士任职副总裁期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-048 金杯汽车股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2023 年 11 月 23 日收到《律师函》，华夏银行股份有限公司沈阳分 行（以下简称"华夏银行沈阳分行"）要求公司履行对沈阳金发汽车 钢圈制造有限公司（以下简称"金发钢圈"）本金为 2,320 万元债务及 利息的担保责任，若公司于 2023 年 11 月 24 日前不能无条件履行所 承担的担保责任，华夏银行沈阳分行将向法院提起诉讼。 公司综合权衡被担保方经营现状、公司应诉成本、公司信誉、 中小股东权利和利益等因素，已承担上述担保责任，支付本金及利息 2,458.78 万元。公司将持续与各方沟通，通过协商、追偿、诉讼等方 式最大程度保障公司及中小股东利益。 金发钢圈为金杯系统上游供应商，为金杯系统供应车轮、油箱等 产品，双方业务联结紧密，金杯汽车因此对其提供担保并延续至今。 金 ...

金杯汽车股份有限公司 关于公开挂牌转让陕西长庆专用车制造有限公司 51%股权事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 经金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"） 第十届董事会第六次会议通过，同意公司以不低于 40.83 万元在产权 交易所公开挂牌转让持有的陕西长庆专用车制造有限公司（以下简 称"长庆专用车"）51%股权。2023 年 9 月 27 日，上述股权在沈阳 联合产权交易所有限责任公司（以下简称"沈交所"）正式挂牌，经 过 20 个工作日的信息披露，共征集到 4 个意向受让方；2023 年 11 月 13 日，通过权益云报价平台网络竞价确定最终成交报价方为西安华 油兴科技术开发有限公司（以下简称"华油兴科"），报价为 431.33 万元。 2023 年 11 月 20 日，金杯汽车与华油兴科签署了《股权转让 合同书》，该股权转让合同自签署之日起正式生效。 经公司核查确认，参与本次股权转让交易的受让方与本公司 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上 ...

金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）于 2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 在上证路演中心以网络互动形式 召开"2023 年第三季度业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《金杯汽车股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（详见公告：临 2023-045）。 证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-046 金杯汽车股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00，公司董事长许晓敏先生， 董事、董事会秘书孙学龙先生，副总裁、财务总监张昆先生，独立董 事钟田丽女士出席了本次业绩说明会，就金杯汽车主营业务、经营业 绩等方面与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,235,752,504.78, a decrease of 32.40% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥70,571,593.76, an increase of 10.59% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,110,915.44, reflecting a 7.04% increase compared to the previous year[5] - The company experienced a 43.75% increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, totaling ¥190,850,757.66[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,948,716,488.25, a decrease of 5.25% compared to CNY 4,167,361,292.45 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 increased to CNY 319,535,574.68, up 14.23% from CNY 279,760,272.93 in 2022[16] - The company’s total profit for the first three quarters was CNY 345,832,678.06, slightly down from CNY 348,643,786.93 in 2022[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥396,877,783.96, up 68.26% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 649,765,729.26, a turnaround from a negative cash flow of CNY -245,359,510.30 in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents stood at CNY 1,637,518,196.35, compared to CNY 1,331,828,167.08 at the end of 2022, representing a growth of approximately 22.94%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,631,991,487.62, compared to CNY 945,547,660.09 at the end of the same period last year[18] - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,486,765,801.48, representing a 1.68% increase from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled CNY 3,005,001,919.84, up from CNY 2,897,414,991.32 at the end of 2022, indicating an increase of about 3.74%[13] - Total liabilities decreased to CNY 3,116,970,045.59 from CNY 3,143,192,210.18, showing a reduction of about 0.84%[14] Shareholder Equity - Shareholder equity attributable to the parent company was ¥1,123,408,867.64, a 20.46% increase compared to the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,123,408,867.64 from CNY 932,635,311.09, marking a significant rise of approximately 20.48%[14] - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 2.75 from 2.47, indicating a strengthening of the equity position relative to liabilities[14] Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 3,694,691,912.11, down 4.49% from CNY 3,868,134,572.55 in the same period of 2022[16] - Research and development expenses rose significantly to CNY 171,826,074.99, an increase of 63.36% compared to CNY 105,120,449.28 in the previous year[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.146, compared to CNY 0.101 in the previous year, reflecting a 44.55% increase[16] - The company’s financial expenses decreased significantly to CNY 10,831,412.20, down from CNY 30,543,539.60 in the previous year[16] Inventory and Borrowings - The inventory level decreased to CNY 281,786,576.24 from CNY 365,604,400.87, reflecting a decline of about 23.0%[13] - Short-term borrowings were reported at CNY 510,452,315.00, slightly down from CNY 521,198,224.27, indicating a decrease of approximately 1.43%[14] Future Outlook - The decline in operating revenue was primarily due to the replacement of old products with new ones, which have not yet reached mass production[7] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to drive future growth[19]

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-044 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...