股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-012 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。 山西省国新能源股份有限公司 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第十届董事会第十五次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方 式出席会议的董事1名），董事王瑞先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董 ...

山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议， ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011007169 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011007169 号 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新 能源）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 大华核字[ ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人杨建红作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的 独立性,维护公司及全体股东的利益。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 历任中国石油规划总院管道所副所长,中国石油规划总院管道所所长。现任 北京世创能源咨询有限公司首席研究员,山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度报告 2023年年度报告 2023 ANNUL REPORE 1 / 223 2023 年年度报告 公司代码：600617 公司简称：国新能源 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人聂银杉、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人（会计主管人员）高云霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润238,261,256.03元 ，加年初未分配利润54,333,139.37元，减提取的盈余公积23,826,125.60元，截止2023年累计可 供分配利润为268,768,269.80元。公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，公司拟以截 止20 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"大华所")作为公司 2023年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,本公司对大华所 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后,公司 认为大华所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意 见。具体情况如下: 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合 伙人为梁春。截至 2023年 12 月 31 日合伙人 270 人,注册会计师 1471 人(其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人)。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 (一)基本信息 项目合伙人:姓名张新发,1997年 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-021 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 （zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山西省国新能源股份 ...

山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员 姚其志 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚其志,男,42岁,管理学学士,执业律师。 历任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理,贵州兴科律师事 务所律师,贵州元朗律师事务所律师。现任贵州润澜律师事务所副主任、合伙人, 山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验,具备独立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人姚其志作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》等有关规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠 实勤勉地履行职责,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、内部控制 等事项,积极出席 ...

我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2023 年度财务决算的报告,请予以审议。 山西省国新能源股份有限公司 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事: 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 289.42 亿元，较年初 313.06 亿元减少了 23.64 亿元，下降 7.55%。其中流动资产 65.35 亿元，占资产总额的 22.58%;非流动资产 224.08 亿 元，占资产总额的 77.42%。本年变动较大的主要有: 应收账款 18.58 亿元，较年初 16.25 亿 元增加了 2.33 亿元，增长 14.34%，主要为应收款项增加;预付款项 4.90 亿元,较年初 8.86 亿元减少了 3.96 亿元，下降 44.70%，主要为预付款项减少; 存货 3.26 亿元,较年初 4.29 亿元减少了 1.03 亿元， 下降 24.01%，主要为合同履约成本减少；其他流动资产 3.74 亿元， 较年初 5. 96 亿元减少了 2. 22 亿元，下降 37. 25%，主要为短期债权投资及留抵进项税减少; 固定资产年末 ...