证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-038 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 chenlihua_lj@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1286, a decrease of 41.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 148,696,009.91, down 41.29% year-on-year[16]. - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,817,689,657.64, reflecting a growth of 38.87% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 139,578,464.48, a decrease of 44.83% year-on-year[16]. - The basic earnings per share decreased to RMB 0.3855 from RMB 0.9856, reflecting a decline of 60.9% year-over-year[31]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was RMB 438,671,802.17, down from RMB 1,131,722,741.98, indicating a decrease of 61.2%[31]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 41.29% compared to the same period last year, primarily due to lower selling prices of PVC, caustic soda, and dichloroethane products[41]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 60.89%, influenced by lower selling prices and reduced investment income[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period fell by 63.94% compared to the same period last year[41]. - The net profit for Q3 2023 was ¥515.67 million, a decrease from ¥1.13 billion in the same period last year, reflecting a year-over-year decline of approximately 54.4%[62]. - Operating profit for the quarter was ¥588.18 million, down from ¥1.26 billion in Q3 2022, indicating a decline of about 53.3%[62]. - The total profit before tax was ¥588.55 million, compared to ¥1.26 billion in the previous year, showing a decrease of approximately 53.3%[62]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 12,120,436,216.36, representing an increase of 8.50% from the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 7,811,328,257.29, a slight increase of 0.29% from the previous year[5]. - Total assets increased to RMB 12,120,436,216.36, up from RMB 11,170,758,347.22, representing a growth of approximately 8.5% year-over-year[26]. - The company’s total liabilities increased to RMB 4,715,645,232.74, up from RMB 4,432,675,293.28, reflecting a growth of 6.4%[26]. - Total liabilities increased to ¥3,745,898,151.68 in 2023, compared to ¥2,888,507,903.81 in 2022, marking a rise of 29.66%[50]. - The total liabilities amounted to approximately ¥2.89 billion, with current liabilities at ¥1.42 billion and non-current liabilities at ¥1.47 billion[59]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 452,022,349.62, down 61.08% compared to the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 452,022,349.62, a decrease of 61.1% from RMB 1,161,362,728.60 in the same period last year[33]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 61.08%, mainly due to increased procurement payments and a reduction in VAT refunds received[41]. - Net cash flow from operating activities was ¥5,057,713,977.32 for the first three quarters of 2023, compared to ¥4,165,984,223.36 in the same period of 2022[53]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of RMB 172,948,565.88, compared to a net outflow of RMB 1,485,422,819.29 in the previous year, indicating a significant reduction in cash outflow[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 80,402[9]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately RMB 7.79 billion as of September 30, 2023[39]. - The total equity stood at approximately ¥2.83 billion, with paid-in capital at ¥1.16 billion and capital reserve at ¥1.67 billion[59]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥160,255,068.71 in 2023, compared to ¥106,820,816.38 in 2022, reflecting a growth of 50%[50].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-034 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 541,681,275 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 540,545,933 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,135,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8420 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-035 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、 唐亮、师琳 审计委员会：叶建芳（主任委员）、唐玉光、周建峰 薪酬与考核委员会：唐玉光（主任委员）、曹贵平、叶小鹤 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日下午在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开 十一届一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经董事会成员一致推举，会议由董事顾春林先生主持。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举顾春林先 ...

上海氯碱化工股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权 利，对公司第十一届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发 表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员张伟民先生、居培女士、邬刚先生、孙泽先 生、崔巍先生、李俊先生具备相关专业知识，符合相关职责要求，未发现有《公 司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。 2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、本人同意本次《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。 独立董事： 曹贵平 叶建芳 唐玉光 2023 年 10 月 13 日 1 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-036 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 12 日在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场会议方式召开第十一届监事会第 一次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事沈清女士主持。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如 下： 一、审议通过关于选举公司第十一届监事会主席的议案； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一致选举沈清女士为公司第十一届监事会主席。 二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 聘任袁伟毅先生为公司监事会秘书。 特此公告。 附简历 上海氯碱 ...

关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 二〇二三年十月 上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 融 2023 非诉第 0220 号 致：上海氯碱化工股份有限公司 上海融力天闻律师事务所（以下简称"本所"）接受上海氯碱化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派袁晨律师、刘向兰律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件 及公司现行有效的《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD. 2023 年 10 月 12 日 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 3 | | 四、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 4 | | 五、关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 5 | 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海氯碱化工股份有限公司 董事会 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱 化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-033 上海氯碱化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：顾春林先生 总经理：张伟民先 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2023-029 上海氯碱化工股份有限公司 关于职工董事、监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 附：公司第十一届董事会职工董事简历： 周建峰，男，1971 年 3 月出生，大学学历，高级会计师，曾任上海三爱富 新材料科技有限公司副总会计师、财务部经理，上海华谊三爱富新材料有限公司 财务总监，现任上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 公司第十一届监事会职工监事简历： 张国华，男，1969 年 4 月出生，大学学历，法学硕士，高级政工师，曾任 上海氯碱化工股份有限公司技术中心工会主席，上海氯碱化工股份有限公司党委 办公室助理主任、主任，上海氯碱化工股份有限公司漕泾运行中心党委书记，现 任上海氯碱化工股份有限公司党委委员、华胜化工分公司党委书记。上海氯碱化 工股份有限公司第十届监事会职工监事。 公司第十届董事会和第十届监事会任期已届满， ...