浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑小林，已充分了解并同意由提名人浙报数字文化集团股份有限公司董 事会提名为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理、数据合规技术和人工智能等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临 2025-039 浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 ...

二、审议通过《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》 本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议全 体成员审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 7 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面形式发出。本 次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章 程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-037 本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审 议通过，所有委员对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决。 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议的公告 所有董事对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下： 1.1 童杰先生，表决结果：同意 ...

Summary of ZheShu Culture Conference Call Company Overview - **Company**: ZheShu Culture - **Industry**: Digital Marketing, IDC (Internet Data Center), AI Applications, Data Trading Key Points IDC Business Performance - IDC business shows steady growth with a projected profit exceeding 600 million yuan for the year 2025 [2][3] - The Hangzhou Fuyang base has a high online rate of approximately 90%, while the Beijing project has improved its power-on rate from 1,000 out of 3,500 cabinets [2][4] - The Dajiangdong project is expected to be consolidated soon, but its short-term contribution to revenue and profit is limited [2][6] Digital Marketing Business - Digital marketing business performed well in Q1 2025, with both revenue and gross margin increasing [2][7] - The collaboration with Alibaba through Taobao Tianxia remains stable, while the acquisition of Pinnacle Youyou has improved gross margins through full and performance marketing [2][7][30] AI Applications - The company has registered multiple AI models and strengthened strategic cooperation with Alibaba's Tongyi team, hiring a vice president from Tongyi as an AI advisor [2][8][16] - AI applications focus on digital media, urban governance, AI healthcare, and cultural tourism, with significant growth in the digital media sector [2][19][21] Collaboration with Local Governments - The Zhejiang Big Data Trading Center collaborates closely with local governments, particularly Ningbo, to create a national benchmark case in data services [2][12][13] - The center has integrated with DingTalk to provide a "find data" feature, generating significant revenue from transaction sharing [2][12] Game Business - The gaming business is a major profit source, with Q1 2025 showing a revenue increase of approximately 10 million yuan and a profit increase of 20 million yuan [3][26] - The company aims to maintain steady growth in the gaming sector, focusing on younger demographics and mobile gaming [3][26] Financial and Operational Strategies - The company plans to enter the stock market-related business with products like IP cards and collaborate with game IPs [5][23] - Market-oriented compensation and stock incentive plans are in place to retain core talent, with a focus on recruiting top talent [5][33] Data Element Industry - The data element industry is developing steadily but has not met growth expectations due to insufficient policy operability [11] - The company is focusing on solidifying its foundation through collaborations with local governments and large state-owned enterprises [11][12] Future Outlook - Anticipated significant policy announcements in July 2025 may impact the data element industry [15] - The company is exploring commercializing AI applications, particularly in smart healthcare solutions and localized service platforms [32][21] Challenges and Opportunities - The automotive industry's recent changes in accounts receivable policies are beneficial for agency services, reducing financial pressure [30] - The company faces challenges in obtaining new product licenses in the gaming sector, particularly for card games [26] Conclusion - ZheShu Culture is strategically positioned in the digital marketing, IDC, and AI sectors, with a focus on innovation and collaboration with key partners. The company is actively pursuing growth opportunities while addressing industry challenges.

Core Viewpoint - Zhejiang Shuzi Culture (浙数文化) has shown a positive stock performance with a 5.92% increase, closing at 13.41 yuan as of June 27, 2025, and has a total market capitalization of 17.005 billion yuan [1]. Company Announcements - The company held its first extraordinary general meeting on June 23, 2025, with 982 attendees representing 628,340,896 shares, accounting for 49.55% of the voting rights [2]. - Two key resolutions were passed: 1. Revision of the Articles of Association and cancellation of the supervisory board, with 622,267,738 votes in favor (99.03%) [2][4]. 2. Amendments to the rules of shareholder meetings, board meetings, and independent director work systems, with 622,194,138 votes in favor (99.02%) [2][4]. - The legal validity of the resolutions was confirmed by Guohao Law Firm [3][7]. Board Meeting Resolutions - The 28th meeting of the 10th Board of Directors was held on June 27, 2025, where the board approved amendments to 29 internal regulations and introduced a new management system for departing directors and senior management, with unanimous support [5][7].

浙报数字文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙报数字文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司及各部门、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股子公司（以下简称"各子公 司"）的内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息 知情人登记管理制度》"）、《浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文化 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工 （含公司董事）以及公司各部门、各子公司。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存 档备查的管理原则。 （六）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情 况，或者发生大额赔偿责任； （七）公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 公司董事会对内幕信息知情人登记工作负责，保证 内幕信息知情 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙报数字文化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强公司及各部门、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股子公司（以下简称"各子公 司"）的内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息 知情人登记管理制度》"）、《浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）等法律、法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文化 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员工 （含公司董事）以及公司各部门、各子公司。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存 档备查的管理原则。 第四条 公司董事会对内幕信息知情人登记工作负责，保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 1 / 13 人 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙报数字文化集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部 审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国 内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理 准则》《浙江省内部审计工作规定》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《浙报数字文 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 人员独立监督和评价本公司、控股子公司及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。目的是为了加强本公司、控股子公司及具有重大影响 的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整 性。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则，合法性原 则，公正性原则，实事求是原则，保守秘密原则，廉洁奉公 原则。 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙报数字文化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司 和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则及 《浙报数字文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品 种交易价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布，并将公告和相关备查文件报送上海证券交易所。信息披 露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 1 / 16 （五）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会、审 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-036 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2025年6月28日 1 / 1 公司第十届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面形式发出。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》及公司 章程的规定。 会议审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉〈内部审计制度〉等29项制 度并新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...