证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-022 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司副总裁田培杰先生的书面辞呈。田培杰先生因个人原因，申 请辞去其担任的公司副总裁职务。 前述辞呈自送达至公司董事会之日起生效，田培杰先生离职后， 将不再担任公司任何职务。公司对田培杰先生在任职期间所做的工 作表示感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,594,904,179.66, representing a decrease of 6.54% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥118,615,608.40, down 53.32% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥93,059,533.79, a decrease of 46.27% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share were ¥0.0353, reflecting a decline of 53.31% year-over-year[4] - The diluted earnings per share were also ¥0.0353, showing a decrease of 53.31% compared to the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 161,767,378.32, a decline of 49.6% from CNY 320,595,582.07 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 164,274,312.30, compared to CNY 320,350,832.76 in Q1 2023, indicating a significant drop in profitability[17] - The net profit for Q1 2024 was approximately $102.18 million, a decrease of 58.5% compared to $245.86 million in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately $137.67 million, down from $471.46 million in Q1 2023, reflecting a decline of 70.8%[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥592,154,270.54, indicating significant cash outflows during the quarter[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at approximately -$592.15 million, compared to -$60.38 million in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[19] - Cash inflow from operating activities totaled approximately $2.20 billion in Q1 2024, a slight increase from $2.13 billion in Q1 2023[19] - Cash outflow from investing activities was approximately $4.70 billion in Q1 2024, compared to $5.26 billion in Q1 2023, showing a decrease of 10.5%[20] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was approximately $609.61 million, an increase from $188.42 million in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥44,365,035,316.88, an increase of 0.51% from the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled CNY 18,996,381,735.66, slightly down from CNY 19,077,747,776.79 in the previous quarter[16] - Current liabilities decreased to CNY 7,754,332,020.40 from CNY 7,840,475,137.99, indicating improved liquidity management[16] - Long-term borrowings rose to CNY 1,368,119,283.56 from CNY 1,154,313,773.29, reflecting increased leverage[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 136,367[9] - The largest shareholder, Shanghai Cultural Broadcasting Film and Television Group Co., Ltd., holds 1,569,830,431 shares, representing 46.69% of total shares[9] - The company has a total of 16,043,170 shares held by Guokai Financial Co., Ltd., representing 0.48% of total shares[10] - The company has not identified any related party relationships among the top ten shareholders, except for the controlling shareholder[10] - There were no significant changes in the borrowing or lending of shares among the top ten shareholders during the reporting period[11] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,438,654,706.99, down from CNY 1,492,804,702.10 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 45,995,682.48, up from CNY 43,782,392.16 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[17] - The company reported a tax expense of approximately $62.10 million for Q1 2024, compared to $74.50 million in Q1 2023, indicating a reduction of 16.6%[18] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable rose to approximately ¥1.92 billion, an increase of about 11.8% compared to ¥1.72 billion in December 2023[13] - Inventory increased significantly to approximately ¥4.07 billion, up from ¥3.35 billion, marking a growth of about 21.3%[13] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were approximately ¥7.39 billion, down from ¥8.07 billion at the end of 2023, a decrease of about 8.3%[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately $7.09 billion, down from $7.49 billion at the end of Q1 2023[20] Investments - The company received approximately $100 million from new investments in Q1 2024, marking the beginning of a new funding round[20]

2023 环境、社会和治理(ESG)报告 东方明珠新媒体股份有限公司 - 东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编：200233 电子邮箱：dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 目录 | | | | --- | --- | | Comments of the contraction of the first of the first of the contract and the first and the forme of the former of the form of | AUGURANDARDIANA BARANDIA AND HARRIDA A BARA | | | 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | --- | | i | / > = 1 / 1 = | 005 | | in in | 战略与发展 | 007 | | | ESG体系 | 009 | | 四. | 利益相关方法通 | 011 | | 王. | 实质性议题分析和管理 | 012 | | 六. | 年度履责大事记 | | | 第二章 | 优化治理、练好内功，努力实现高 ...

公司代码：600637 公司简称：东方明珠 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-016 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三 次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联 交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和 公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联 交易金额进行了预计。 是否需要提交股东大会审议：是 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或其他可 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-017 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘 任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》，公司拟续 聘天职国际为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（苏锡嘉） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规 定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行 独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生， 会计博士。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控 股集团有限公司（股票代码：00817）独 ...

东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 关 于东 方 明珠 新 媒体 股 份有 限 公司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存 款、 贷 款等 金 融业 务 的专 项 说明 天 职业 字 [2024]27835 号 目 录 专项说明 1 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]27835 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 （以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了"天职业字[2024]27761 号"的无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 ...