证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-063 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年12月24 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会 议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监 事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议 案》。 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司控股股东 上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股 东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，提名金维召先生、 张国良先生、王侃女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自公 司股东大会审议 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-065 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东科技投资有限公司,现提名王国平先生为上海万 业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海万业企业股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海万业企业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务。管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (十)其 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏雪,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限公 司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《 ...

重要内容提示： 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）在股东大会 审议批准之日起12个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式出售公 司目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐 德"）全部股票资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司2024年12月27日召开的第十一届董事会临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通 过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的富乐德全部股票资产。截 至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票 6,051,300 股， 占其总股本的比例为 1.79%。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-064 上海万业企业股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会临时会议审议通 过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格 遵守 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林,已充分了解并同意由提名人上海浦东科技投资有限 公司提名为上海万业企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海万业企业股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

财联社12月3日电，万业企业公告，公司收到宏天元管理及申宏元管理通知，本次宏天元合伙全部份额 转让需办理的工商变更登记手续已完成，已取得上海市自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执 照》。 本次间接控股股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。 先导科技和先导猎宇持有宏天元合伙100%份额，并间接持有上海浦科51%股权，因此间接控制公司 24.27%的股份表决权。 公司控股股东保持不变仍为上海浦科，公司实际控制人由朱旭东、李勇军、王晴华三人变更为朱世会。 ...

二、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-060 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应 到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 经审议通过决议如下： 一、 审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的 议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。 因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-061 上海万业企业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于总裁变更的情况 董事会审议上述议案前，公司董事会审计委员会、董事会提名委 员会已就上述公司首席财务官聘任事项进行了审核。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到总裁李勇军先生递交的书面辞职报告。李勇军先生因工作调整原 因辞去公司总裁职务，辞职后仍在公司担任董事职务。李勇军先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 李勇军先生在担任公司总裁期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对李勇军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司 于 2024 年 12 月 3 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》，一致决定聘任朱世会先生为公司总裁（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董 事会任期届满时止。本议案在 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-059 上海万业企业股份有限公司 关于间接控股股东签署《财产份额转让协议》 暨实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动情况概述 本次权益变动前，上海浦东科技投资有限公司（以下简称"上海 浦科"）为上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东，上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏天元 合伙"）持有上海浦科 51%的股份，为上海浦科控股股东。上海宏天 元投资管理有限公司（以下简称"宏天元管理"）持有宏天元合伙 16.4474%的份额，担任执行事务合伙人；上海申宏元企业管理有限公 司（以下简称"申宏元管理"）持有宏天元合伙 11.0691%的份额， 担任有限合伙人。宏天元管理和申宏元管理通过上海浦科间接持有公 司 225,868,500 股股份，占公司总股本的 24.27%，未直接持有公司股 份。朱旭东、李勇军、王晴华三人为宏天元管理和申宏元管理的实际 控制人，即为公司实际控制人。 2 ...