乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东 2 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股 ...

乐山电力股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议 通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（2024 年 7 月 1 日生效）、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2023）等的规定， 结合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订。详细内容如下： | 修订 | 原内容 | | | --- | --- | --- | | 条款 | | 修订后内容 | | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 第九条 | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。由 | | | | 公司股东会选举，董事会聘任。 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞 | | 修订 | | 去法 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-020 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第六次临时会议的通知和会 议资料。公司第十届监事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 12 日在乐山金 海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开， 应出席会议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会 议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和 公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席王丹丹女士主持，会议审议 并形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合 以简易程序向特定对象发行Ａ股股票条件的议案》； （1）发行股票的种类和面值 根据《公司法》、《中华 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-023 乐山电力股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二零二四年六月 1 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"）为上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论证 分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《乐山电力股份有限公 司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策引领储能行业快速发展 "十三五"以来，国家相关部委和地方政府陆续发布鼓励储能发展的产业 政策。2017年，国家发改委、能源局等五部委联合印发《关于促进储能技术与 产业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕17 ...

乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基 层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中 型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号]文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记， 公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向 社会公开发行股票的股份制试点企业。公司已按国务院[国发 (199 ...

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般 以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发 生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监发[2014]713 号）核准，公司非公开 发行 A 股 21,192.0528 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总 额为人民币 1,599,999,986.40 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 21,323,590.59 元，募集资金净额为人民币 1,578,676,395.81 元。 上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验全部 到位，并由其出具"中天运[2014]验字第 90030 号"《验资报告》。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-026 乐山电力股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-027 乐山电力股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证 券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

乐山电力股份有限公司 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补 ...

乐山电力股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《乐山电力股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）的规定，为进一步健全和完善乐山电力股份有限 公司（以下简称：公司）利润分配及现金分红有关事项，建 立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实 维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了《乐山电 力股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划》（以下简称：本规划）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定将在符合相关法律法规及《公司章程》利 润分配有关规定的前提下，在遵循重视对股东的合理投资回 报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规 划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司目前及未 来发展战略规划、股东意 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-022 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案 二零二四年六月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发 ...