乐山电力股份有限公司 合 并 审 计 报 告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 6-1-1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 10 | | 5. 资产负债表 | 12 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | ા રે | | 8. 所有者权益变动表 | 16 | | 三、财务报表附注 | 18 | 6-1-2 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计 报告 中天运[2024]审字第 90028 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力公司)的财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 现金流量表 ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 3、为出具本《法律意见书》，本所已得到发行人的承诺：（1）发行人已经提 供了本所为出具本《法律意见书》所要求发行人提供的包括但不限于原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）发行人提供的文件和材料真实、 4-1-1 准确、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件 均与原件一致。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项 在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意 义务后作为出具《法律意见书》的根据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具《法律意见书》的根据。 5、本所仅就与本次发行有关的境内法律问题发表意见，并不对会计、财务 审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本《法律意 ...

股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二零二四年十二月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及董事会全体成员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证 ...

乐山电力 2024 年第二次临时股东会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2024 年第二次临时股东会会议资料 二〇二四年十二月十七日 1 乐山电力 2024 年第二次临时股东会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及 股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公 司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。 确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务 人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读法律意见 书及决议的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 12 月 6 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位 ...

Group 1: Gas Pricing and Regulatory Updates - The gas pricing adjustment proposal was announced on October 25, 2024, with a public feedback period ending on November 1, 2024, during which no suggestions were received [4] - The company is closely monitoring the progress of the gas pricing adjustment work [4] Group 2: Company Development and Projects - The company has announced a plan for a private placement at the end of October, adhering to legal and regulatory requirements for information disclosure [4] - The Longquanyi energy storage station project has completed preliminary design and procurement processes, with construction expected to commence soon [4] - The company aims to become the first professional energy storage company in Sichuan, with plans for new energy storage projects based on market conditions [4] Group 3: Market and Value Management - The company will respond to the CSRC's market value management guidelines by enhancing internal value and boosting investor confidence through various measures [4] Group 4: Water Pricing Adjustments - The company is monitoring the progress of water pricing adjustments, with the local regulatory body having issued a cost audit conclusion for urban water supply pricing [4]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-058 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十次临时会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第十次临时会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘会计师事务 所的议案》。 具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的《乐山 电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。 特此 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-061 乐山电力股份有限公司 关于收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"或"乐山电力"）为实现在 绵阳市以及川北地区的战略布局，同时利用公司已有的售电、储能、充电桩 以及虚拟电厂等新兴业务经验与绵阳安泓企业管理有限公司（以下简称"安 泓企管"）现有业务协同配合，实现快速发展，促进公司战略转型深入推进。 公司拟以自有资金收购蓝天伟业清洁能源基金管理（北京）有限公司（以下 简称"蓝天伟业"）持有的安泓企管 51%股权（以下简称"标的股权"），收购 价格 2,064.00 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，本次交易 以及连续 12 个月内对外投资的累计交易金额均在公司董事会审批权限内，无 需提交公司股东会审议。 风险提示：本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，在未 来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-060 乐山电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中证天通"） ●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中天运"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况： 近期，中天运来函告知，因该所负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计的项目合伙人拟申请退伙，且无法派出其他适当的项目合伙 人负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，同时公司连续聘 任中天运已超过 8 年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，公司经竞争性磋商拟聘中证天通为 2024-2027 年 度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更事项与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项 并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-062 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...