┣海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥集团股份有限公司董事会,现提名邵丽丽为上 海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海外 高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-027 上海外高桥集团股份有限公司 本项议案将提交股东大会审议。 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任期即将届满， 董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现 提名邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 董事任期：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规 定 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽,已充分了解并同意由提名人上海外高桥集团股份有 限公司董事会提名为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-028 上海外高桥集团股份有限公司 关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合 伙）之合伙协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年作为有限合伙人 以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立"上海浦东科技创新投资基金"（以下简称 "浦东科创投资基金"或"基金"），并签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"基金合伙协议"）。浦东科创投资基金认缴出资总额 为人民币 55.01 亿元。经浦东科创投资基金合伙人充分协商，拟将浦东科创投资基金存 续期限由十年变更为十二年，其中：投资期限由五年变更为七年，同时更新部分合伙人 信息并修订基金合伙协议。 2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业 周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 明 6 | | | --- | --- | | 正 文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 | 25 | | 七、发行人的股本及演变 | 28 | | 八、发行人的业务 | 29 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 34 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 35 | | 十三、发行人章程的制订与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | | 八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | | | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | | | 九、持续督导期间的工作安排 23 | | | | 十、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 3 | | 释 | | --- | --- | --- | | 本次证券发行基本情况 | 4 | 第一节 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | | 保荐人承诺事项 | 14 | 第二节 | | 关于有 ...

目录 CONTENTS 治理篇 稳健经营 规范治理 | 三会治理，高效运作 | 19 | | --- | --- | | 党建强基，引领向前 | 21 | | 风险管理，内部控制 | 24 | | 廉洁从业，清廉修身 | 26 | | 数字转型，信息防护 | 29 | 02 供应管理，高效运转 57 57 59 行业合作，集群协力 社会公益，大爱无疆 社会篇 蓬勃发展 责任担当 质量保障，严把关口 37 38 43 客户服务，精诚所至 奋力拼搏，以人为本 安全生产，防患未然 51 | 03 | | | --- | --- | | 环境篇 | | | 环境守护 永续发展 | | | 环境管理，源远流长 | 65 | | 节约资源，降本增效 | 67 | | 绿色项目，生态共建 | 70 | | 绿色施工，因地制宜 | 75 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进外高桥 | 03 | | | 07 | ESG 管理 专题一 自贸试验十周年 自贸试验十周年 公司取得的成绩 09 自贸试验十周年 特色园区建设 10 专题二 显国有企业新作为 绘乡村振兴新图景 以"五个一"机制为抓手、开 ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国注册会计师 王龙旷 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 委托单位：上海外高桥集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 310A009127 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 310A013942 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，外高桥集团股份编制了本专项说明所附的上海外高桥集团 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-020 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大会审议。 三、审议通 ...