证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-032 一、项目实施背景 （一）交易背景 国务院办公厅2022年发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》， 提出有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对提升基础设 施运营管理水平、拓宽社会投资渠道等具有重要意义，并鼓励探索建立多层次 基础设施REITs市场。 为积极响应国家政策号召，盘活存量资产、通过资产证券化方式充分释放 存量资产的潜在价值，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟作 为原始权益人，开展中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划（以 下简称"专项计划"）的申报发行工作。 （二）内部决策程序 上海外高桥集团股份有限公司 关于开展持有型不动产资产支持专项计划 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）方案基本要素 本次专项计划初步交易要素如下： 1 1、专项计划名称：中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划 （暂定名） 本公司于2025年6月30日召 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-030 上海外高桥集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一 楼展示中心大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 85 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,330,446 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 850,806,048 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 14,524,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二五年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》《股东大 会议事规则》相关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 6 月 30 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由半数以上董事共同推选董事蔡 嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举蔡嵘先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满为止。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-031 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于公司领导班 ...

Core Viewpoint - The company plans to initiate the issuance of a real estate asset-backed special plan in collaboration with CITIC Securities, focusing on indirectly held standard factory projects as underlying assets [1] Group 1 - The special plan is tentatively named "CITIC Securities - Waigaoqiao Group Real Estate Asset-Backed Special Plan" [1] - The issuance scale will be determined based on the valuation of the underlying assets and the final issuance results [1] - The target investors for the issuance are professional institutional investors, with the original rights holder or its affiliates subscribing for 10%-20% of the shares [1] Group 2 - The duration of the special plan will be determined according to the expiration date of the land use rights of the underlying assets [1] - The listing venue for the special plan will be the Shanghai Stock Exchange [1]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30 at 14:30 in Shanghai [1][2] - A legal representative from Shanghai Jintiancheng Law Firm will attend the meeting to provide legal opinions [2] - Shareholders must submit a written inquiry form to ask questions during the meeting, and the board members will respond to these inquiries [3] Group 2 - The agenda includes the election of Mr. Cai Rong as a director of the 11th board, nominated by the controlling shareholder and approved by the board [3] - Mr. Cai Rong has a background in public administration and has held various significant positions in state-owned enterprises [3][5] - The candidate does not have any related party relationships with other board members or significant shareholders and has not faced penalties from regulatory authorities [5]

上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会资料 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股 份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》， 经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股 东的问题予以回答。 会议时间：2025年6月30日（星期一）14点30分 会议地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会 议室 会议议程： 一、股东大会预备会 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东姓名及持有股数，股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票 数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的 ...

日前，中船集团旗下上海外高桥造船有限公司为英国Union Maritime Limited（UML）公司建造的全球首艘风帆助推阿 芙拉型成品油轮"BRANDSHATCH（布兰兹哈奇）"轮在外高桥造船正式命名，让风能这一古老的船舶动力在现代航海 技术中焕发新生，为全球航运业绿色低碳转型带来了全新选择和实施路径。 环保船舶引领市场风向， 外高桥造船技术实力再次凸显 根据设计指标，在20节风速理想海况条件下，该系统可实现日均节约燃油14.5吨，减少二氧化碳排放45吨，常规海况 平均每年节省12%左右的燃油消耗，年减少碳排放近5000吨，节能效果显著。 风帆助推是一项古老的船舶动力技术。近些年随着全球航运环保与节能的需求，风能作为一种可再生能源重新焕发出 活力，以其高性价比成为业内研究船舶推力的新方向。 "BRANDSHATCH"轮正是以将传统风能转化为智能化现代推进力为核心技术颠覆点，配备三具高度超过40米的硬质翼 型风帆，在航行中能够依托数字控帆系统根据气象数据实现实时智能动态调整帆角，通过机械液压传动系统实现升 降、开合和旋转，为船舶提供额外推力，从而大幅减少主机的燃油消耗，减少碳排放的同时有效提升船舶运营效能 ...

Core Viewpoint - The launch of the world's first wind-assisted Aframax oil tanker, "Branzhachi," represents a significant innovation in the shipping industry, showcasing Shanghai's design and manufacturing capabilities in the context of a global green revolution in shipping [1][2]. Group 1: Technological Innovation - The "Branzhachi" is equipped with three hard-wing sails made of fiberglass composite materials, each over 40 meters tall and weighing approximately 200 tons, allowing for intelligent operation via a digital control system [2][3]. - The integration of wind-assisted propulsion technology on large oil tankers is a pioneering exploration, with the design and placement of sails being critical for stability and efficiency [3]. Group 2: Environmental Impact - The vessel can save an average of 14.5 tons of fuel per day under 20 knots wind conditions, reducing carbon dioxide emissions by approximately 45 tons daily, translating to an annual reduction of 5,000 tons of CO2 emissions [2]. - The wind-assisted technology aligns with the industry's green and low-carbon development trends, providing a more economical and environmentally friendly option for shipowners [4]. Group 3: Market Position and Future Prospects - Shanghai's shipbuilding industry is positioned to lead in the development of wind-assisted vessels, with multiple orders already secured for such ships [4]. - The technology is expected to expand to bulk carriers and larger oil tankers, indicating a potential for significant growth in the market [4].

智通财经自中船集团旗下上海外高桥造船有限公司(下称外高桥造船)获悉，6月11日，其为英国Union Maritime Limited(UML)公司建造的全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮"BRANDSHATCH"轮在外高桥 造船正式命名。阿芙拉型油轮通常指载重8万至12万吨的中型原油运输船。 根据设计指标，在20节风速理想海况条件下，该系统可实现日均节约燃油14.5吨，减少二氧化碳排放45 吨，常规海况平均每年节省12%左右的燃油消耗，年减少碳排放近5000吨。 外高桥造船近年来持续推进LNG双燃料、甲醇、氨、氢、风能等新能源技术储备，先后推出了一系列 满足最新海事环保法规要求的船型产品。自2022年交付全球首艘LNG双燃料好望角型散货船以来，截 至目前，外高桥造船已累计交付双燃料动力船舶15艘；手持订单方面，该公司共承接了21艘LNG双燃 料船舶产品建造合同。 "BRANDSHATCH"轮配备三具高度超过40米的硬质翼型风帆，在航行中能够依托数字控帆系统根据气 象数据实现实时智能动态调整帆角，通过机械液压传动系统实现升降、开合和旋转，为船舶提供额外推 力，从而大幅减少主机的燃油消耗，减少碳排放的同时有效提升船 ...