一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1966年生，北京大学经济学硕士，政治经济学专业。曾 任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教授、博士 生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔滨银行股份 有限公司外部监事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董 事、董事会审计委员会主任委员。 2023 年度独立董事述职报告 1 / 10 论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案 均已投同意票，无反对和弃权。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定，积极参与公司董事会专门委员会会议，具体情况如下： 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、2 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-012 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团三精制药有限公司口服液一车间 数字化升级项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团三精制药有限公司（以下简称"三精制药"） 口服液一车间数字化升级项目 投资金额：总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在技术、市场、GMP 符合性检查等风险， 公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告"项目风险分析"部 分。 一、 投资概述 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三精制药为 公司口服液生产基地，基地位于哈尔滨市香坊区哈平路 233 号。根据公司 规划，拟对三精制药口服液一车间灭菌、包装工序进行工艺布局调整，引 进自动灭菌系统及装箱码垛系统；完成 SCADA 系统建设，搭建厂级 MES 平台；在数字化系统投入使用的同时，为后续车间接入预留端口。本项目 总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金 ...

证券 代 码:600664 证 券简 称:哈 药股 份 编号 :临 2024-008 哈药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司实现净利润-145,490,768.91 元，依照《公司法》和《公司 章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -2,072,271,729.60 元，2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等 公司盈利，合并后可供分配利润为正。 为维护投 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | 51 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-015 哈药集团股份有限公司 关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公 司董事会 及全体董 事保证公 告内容不 存在任何虚 假记载、 误导性陈 述或者重大 遗 漏 ， 并 对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公 司向控股股东哈药集团借款人民币不超过 5 亿元，借款将被作为生产经营备 用金，用于公司运营及业务发展。 哈药集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，哈药集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向上市公 司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保 的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次借款可免于按照关联 交易的方式进行审议和披露，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、关联人介绍 1 公司拟向控股股东哈 ...

哈药集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总裁及其他有关 高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他 有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 总裁主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工 作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总裁及其他高级管理人员必须履行对公司诚信、忠诚、勤 勉的义务，以股东财富最大化作为其工作的核心任务，不得参与与公 司竞争、有损害的活动，不得损害国家安全和社会公共利益，从而危 害公司利益。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总裁每届任期 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-006 哈药集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年1 月2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并结合实际审计工作需 要，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。依据上述规定，在履行了公开招 标等程序后，公司拟聘任中证天通为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制 审计机构。 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-009 哈药集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 截至 2023 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回 收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。2023 年度拟计提资产减值准备情况如下： （一）坏账准备 公司对于不含重大融资成分的应收款项，按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备， ...

1 / 1 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2024）京会兴审字第 00040007 号 哈药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈药集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 哈药集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈药集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...