证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-004 哈药集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2023 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2023 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年营业 收入 154.57 亿元，同比增长 11.93%；归属于上市 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1957年生，四川大学文学硕士，外国文学专业。曾任中 国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司 国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理。现任中 国化学制药工业协会副会长兼秘书长、执行会长，哈药集团股份 有限公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任浙江京新药业股份有 限公司（002020）、天津力生制药股份有限公司（002393）的独 立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条 的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人自2023年12月27日起担任公司第十届董事会独立董事， 现对本人年度履职情况进行如下说明： （一）董事会、股东大会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定，积极参与公司董事会专门委员会会议，具体情况如下： 1 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-015 哈药集团股份有限公司 关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公 司董事会 及全体董 事保证公 告内容不 存在任何虚 假记载、 误导性陈 述或者重大 遗 漏 ， 并 对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公 司向控股股东哈药集团借款人民币不超过 5 亿元，借款将被作为生产经营备 用金，用于公司运营及业务发展。 哈药集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，哈药集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向上市公 司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保 的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次借款可免于按照关联 交易的方式进行审议和披露，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、关联人介绍 1 公司拟向控股股东哈 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1949年生，学士学位，高级工程师。曾任中国医疗器械 工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学 制药工业协会执行会长，中国化学制药工业协会资深会长，哈药 集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主 任委员、董事会战略与决策委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任山东新华制药股份有 限公司（000756）、华北制药股份有限公司（600812）的独立董 事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 因在公司连续担任独立董事职务满六年，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，本人于2023年10月25日辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与决 策委员会委员职务，辞职后不再在本公司担任任何职务。 1 / 8 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，至本人辞去公司独立董事职务之日，公司共 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-014 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日召 开十届二次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划有序推动，根据限制性股票回购注销及股票期权行权情况，公司总 股本减至 2,521,278,976 股，公司注册资本减至 2,521,278,976 元。根据公 司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。 二、其他条款修订情况 根据公司发展战略需要，对《公司章程》第十二条的公司经营宗旨进行 修改。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-003 哈药集团股份有限公司 关于所属企业药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司哈药 集团生物工程有限公司（以下简称"哈药生物"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品补充申请批准 通知书》【75mg（按 C19H28N2O4·HCl 计），通知书编号：2024B00611】， 本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 原药品批准文号：国药准字 H20140084 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、 药品的相关信息 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（规格 75mg）最早于 1995 年 3 月由 帝国脏器制药（ASKA 制药）株式会社在日本获批上市，商品名为 ALTAT ®，规格为 75mg。原研产品未在国内上市。 盐酸罗沙替丁醋酸酯为第 4 代组胺 H2受体阻滞药，适用于"上 消化道 ...

哈药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）收到国家药品监督管理局颁 发的关于注射用头孢曲松钠的《药品补充申请批准通知书》【0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计），通知书编号：2024B00396；1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃ 计），通知书编号：2024B00397】，本品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-002 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用头孢曲松钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）、1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计） 注册分类：化学药品 申请人：哈药集团制药总厂 原药品批准文号：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021720 1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021721 审批结论：本品通 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 博时基金管理有限公司 员 时间 2024年 1月19日 10:30-12:00 地点 现场会议 上市公司接 董事会秘书：孟晓东先生 待人员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司董事会秘书孟晓东先生从公司发展历程、控股股东股权结 构变更、管理团队及公司2023年前三季度经营情况等方面向投资者 进行详细介绍，并与来访人员进行互动交流，主要沟通内容如下： 1.公司产品营销方面采取哪些措施？ 答：公司在产品营销方面主要推动以下工作： ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-001 哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于<哈药集团股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于核查<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间没有收到任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 3 月 13 日，公司在上海证券交 易所网站（www. ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-066 哈药集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 27 日，累计收到与收益相关的政府补助金额为 5,104.73 万 元，将增加 2023 年当期损益 5,104.73 万元。 （二）补助具体情况 单位：万元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 入账科目 占公司最近一期经审 计归属母公司所有者 净利润的比例（%） 1 2023 年 1 月 与收益相关 23.22 其它收益 0.05 2 2023 年 2 月 与收益相关 209.14 其它收益 0.45 3 2023 年 3 月 与收益相关 1,498.71 其它收益 3.23 4 2023 年 4 月 与收益相关 57.30 其它收益 0.12 5 2023 年 6 月 与收益相关 1.50 其它收益 0.0032 6 2023 年 ...