证券时报e公司讯，上海凤凰(600679)11月11日晚间公告，公司与恒信源文化和融玺创投签署《私募股 权和创业投资份额转让合同》及《合伙协议》，分别以1元（合计2元）受让恒信源文化和融玺创投持有 的金水湖基金6.79%份额（应缴未缴出资份额2250万元）。 本次对外投资事项已完成相关工商变更登记手续，公司将成为金水湖基金的有限合伙人。 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-051 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨对外投资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议；本次对外投资 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 相关风险提示：基金投资具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次 对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期、 市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无 法实现预期收益的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 一、 对外投资概述 重要内容提示： 投资标的名称：金水湖基金 投资金额：公司分别以 1.00 元（合计 2.00 元）受让恒信源文化和融玺 创投持有的金水湖基金 6.7873%份额（应缴未缴出资份额 2,250.00 万元）。 （一） 对外投资的基本情况 近日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-048 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于为子公司和宇实业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保概述 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海金山 开发投资管理有限公司（以下简称金开投资）的控股子公司上海和宇实业有限公 司（以下简称和宇实业）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以 下简称宁波银行）申请 800.00 万元综合授信。 为便于授信申请工作的开展，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会 第十九次会议，审议通过了《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的议案》， 同意公司全资子公司上海凤凰大酒店有限公司（以下简称凤凰大酒店）为和宇实 业申请银行综合授信提供信用担保。 本次担保金额为人民币 800.00 万元，担保期限为一年。 二、担保人基本情况 名称：上海凤凰大酒店有限公司 注册地址：上海市杨浦区控江路1690号 法定代表人： ...

一、审议通过了《上海凤凰 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-047 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 10 月 22 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 内容详见《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的公告》（2024-049） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 10 月 26 日 内容详见《上海凤凰 ...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-050 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 10 月 22 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 10 月 26 日 内 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-049 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度为4,980.53万元。 本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届董事会第十九次会 议及第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有 利于充分利用关联方已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的 实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生 影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序 本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门 会议审议通过。 本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司最近一次召开的股东 大会审议。 二、本次增加的日常 ...

证券代码：600679 证券简称：上海凤凰 公告编号：2024-046 900916 |凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.024 元，B 股每股现金红利 0.003403 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | | Ｂ股 | 2024/10/23 | 2024/10/18 | | 2024/10/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2024-045 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 216 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 212 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 235,204,113 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | | 235,185,713 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 18,400 | | 3、出 ...

上海市联合律师事务所 关于 SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 外滩金融中心 48 楼 地址:上海市黄浦区延 路 222 号金光 电话:021-68419377 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 7 法律意见书 致:上海凤凰企业(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股 东大会规则"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市联合律师事务所 (以下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上 海凤凰"或"公司"）的委托,指派执业律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本 ...