上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 2.上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案 1.上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年9 月20 日 上海凤凰2024 年第一次临时股东大会材料之一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，上海凤凰 2024 年半年度实现归属于母公司的净利 润 40,608,023.91 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

重要内容提示: 每股分配比例：每10股派发现金红利0.24元（人民币，含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-038 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，上海凤凰企业（集 团）股份有限公司（以下简称公司）董事会拟定 ...

一、审议通过了《上海凤凰 2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》（2024-038） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-043 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日，以现场结合通讯方式在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2024-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十三日 1 / 152 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海凤凰2024年上半年度实现归属于母公司股东的净利润40,608,023.91元，母公司实现净利润 51,133,881.48元，结转后2024年上半年末母公司未分配利润为16,437,077.49元，根据《股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的 2024年上半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信或立信会所） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称上会会所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据财 政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定，鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）原聘任的上会 会所为公司提供审计服务年限已达到上述办法规定的最长连续聘用会计师事务 所年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与上会会 所进行了事前沟通，上会会所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-039 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信会 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-040 1、天津爱赛克向中信银行、招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其 提供信用担保。 公司为全资子公司天津爱赛克提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全 资子公司天津爱赛克提供担保的公告》（2024-041），相关担保事项以正式签署的 担保协议为准。 截至公告披露日，公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司、天津天任车 料有限公司与控股子公司上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司尚有部 分向银行申请的综合授信未到期，综合授信总额合计为 12.50 亿元（含本次申请 的综合授信额度）。上述综合授信事项已经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会审议通过，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于公 司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-017）。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-041 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《上 海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》，同意为天津爱赛克提供 信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币 9,000.00 万元。 | 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 授信金额/担保金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津爱赛克 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 5,000.00 | 万元 | | 2 | 天津爱赛克 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 4,000.00 | 万元 | | | | 合计 | 9,000.00 | 万元 | 被担保人名称：天津爱赛克车业有限公司 本次担保金额：本次担保总金额为人民币 9,000.00 万元。 对外担 ...

关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-036 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 本次权益变动后，江苏美乐投资有限公司及其一致行动人王国宝先生、 王翔宇先生、WANG LUCY 女士合计持有的股份占公司总股份的比例由 15.93%增加 至 16.93%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次增持情况 2024 年 8 月 8 日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 接到公司持股 5%以上股东江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）通知， 江苏美乐的一致行动人 WANG LUCY 女士自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 8 日， 通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持上海凤凰 B 股（凤凰 B 股）5,152,882 股，占公司 ...

| 证券代码：600679 | 证券简称：上海凤凰 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 900916 | 凤凰 B 股 | 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 25,404,217 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 7 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公 司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资 产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中向江苏美乐投资有限公司（以 下简称江苏美乐）发行股份总数的 100%（即 25,404,217 股）上市流通。 （一） 交易核准 2020 年 1 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案, 同意公 司通过发行股份及支付现金方式购买天 ...