董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 公司设董事会。董事会由十一名董事组成,董事会设董事长一名，并可 设副董事长一名。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上 市公司治理准则》、公司股票上市地上市规则及本公司《公司章程》有关规定，特制订 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召 ...

薪酬与考核委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪酬管理制度，完善本公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票 上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下简称"上市规则"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会实施细 则》，（以下简称"本实施细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领取薪酬的正 副董事长、董事、监事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由董事会认定的其 他 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-017 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开第十一届董事会第四次会 议，会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构的预案》。本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控 制审计机构，审计费用合计人民币 154 万元（含税），其中财务报表 审计费用为 126 万元（含税），内部控制审计费用为 28 万元（含税）， 尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将有关情 况说明如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" ...

中船海洋与防务装备股份有限公司章程 （原章程经公司股东大会一九九三年七月一日特别决议通过采纳） （经公司股东大会于一九九五年五月二十九日特别决议修改） （经公司股东大会于一九九六年五月三十一日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 二年六月十四日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 四年三月二十六日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 四年六月二十五日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 五年五月二十七日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 五年十月十日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 六年五月九日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 六年十二月二十日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 八年五月十三日特别决议修改） （经公司股东大会于二 00 九年五月十九日特别决议修改） （经公司股东大会于二 0 一 0 年五月二十五日特别决议修改） （经公司股东大会于二 0 一一年五月三十一日特别决议修改） （经公司股东大会于二 0 一二年十二月十九日特别决议修改） （经公司股东大会于二 0 一三年十一月二十五日特别决议修改） （经公司股东大会于二 0 一四年十一月十一日 ...

审计委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2021 年 12 月 22 日第十届董事会第十一次会议第二次修订） （2022 年 6 月 23 日第十届董事会第十五次会议第三次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下简称 "上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，本公司设立董事会审计委员会，并制定本《审计 委员会实施细则》，（以下简称"本实施细则"）。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、上海证券交易所和香 港联交所的上市规则及本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十一条第二款情形之一时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券 交易所），说明原因并公告。 第五条 除公司 ...

(本细则经 2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等作用，保护中小股东及利益相关方的权益,促进公司规范运作,根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定,制定本实施细则。 独立董事专门会议实施细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且 形成意见。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议召开所必需的工作条件，管理层及 相关部门须给予配合。董事会办公室负责工作联络、会议组织、材料准备和档案 ...

监事会议事规则 第一章 总则 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告，营业报告和利润分配方案等财 务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，其 合理费用由公司承担； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会； 第一条 为进一步明确中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会议事方式与表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，充分发挥 监事会监督作用，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特对《监事会议事 规则》进行修订。 第二章 监事会的职权 第二条 监事会向全体股东负责，依照《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》维护公司及股东、职工及其他利益相关者的合法权益，依法行使下 列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监 事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于 修订公司<股东大会议事规则>的预案》《关于修订<董事会议事规则> 的预案》《关于修订<监事会议事规则>的预案》。 根据《公司法（2023年修订）》《境内企业境外发行证券和上市 公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，及结合公司实际情况，公司对 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。 上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股 东大会审议批准，其中关于修订《公司章程》《股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,806,869,058.01, representing a year-on-year increase of 47.82%[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥15,373,901.72, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,228,892.06[4] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 165.94%, from RMB 8,176,326.72 to RMB 21,744,091.72, reflecting higher input tax credits[12] - The company reported a net profit of ¥26,918,285.68 in Q1 2024, recovering from a loss of ¥62,385,711.36 in Q1 2023[19] - The net profit for Q1 2024 was ¥24,679,465.08, a significant recovery from a net loss of ¥52,149,413.71 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥1,254,806,694.09, compared to ¥128,614,753.30 in the same period last year[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥3,403,181,373.38, reflecting a decrease of 1,669.88% compared to the same period last year[4] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB -3,403,181,373.38, a decrease of 1,669.88% compared to a net inflow of RMB 216,779,439.99 in the previous year[13] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at -¥3,403,181,373.38, a decline from a positive cash flow of ¥216,779,439.99 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥6,172,662,827.39, down from ¥7,120,245,732.44 at the end of Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was positive at ¥16,073,973.30 in Q1 2024, compared to a negative cash flow of -¥2,966,179,474.47 in Q1 2023[24] Shareholder and Equity Information - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 7.60% to ¥17,664,653,265.10 compared to the end of the previous year[5] - The company had a total of 67,317 common shareholders at the end of the reporting period, with HKSCC NOMINEES LIMITED holding 41.70% of the shares[9] - The equity attributable to shareholders increased to ¥17,664,653,265.10 from ¥16,417,569,534.93 year-over-year[17] Expenses and Liabilities - The company's financial liabilities increased by 54.34%, from RMB 24,854,342.66 to RMB 38,359,624.62, due to a decline in the fair value of held financial derivatives[12] - The deferred income tax liabilities increased by 44.50%, from RMB 914,322,691.53 to RMB 1,321,199,645.14, influenced by the rise in the fair value of certain stocks[12] - The company's sales expenses surged by 255.71%, from RMB 7,450,936.39 to RMB 26,503,377.37, primarily due to increased warranty provisions[12] - The company incurred operating expenses of ¥6,190,799,911.21 in Q1 2024, significantly higher than ¥2,965,086,847.86 in Q1 2023[22] Research and Development - Research and development expenses rose by 125.18%, from RMB 60,831,504.73 to RMB 136,983,220.26, indicating increased investment in R&D projects[12] - R&D expenses in Q1 2024 amounted to ¥136,983,220.26, which is a 125.5% increase from ¥60,831,504.73 in Q1 2023[19] Overall Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥50,839,797,543.37, showing a slight decrease of 0.04% from the previous year[5] - The total current assets decreased from RMB 29,826,609,846.07 to RMB 28,055,507,678.73, reflecting a decline of 5.93%[14] - The total assets decreased from RMB 39,000,000,000 to RMB 38,000,000,000, indicating a reduction of approximately 2.56%[14] - Non-current assets totaled ¥22,784,289,864.64, an increase from ¥21,035,892,161.50 in the previous year[16] - The company's total assets were reported at ¥50,839,797,543.37, slightly down from ¥50,862,502,007.57 in the previous year[17] - Total liabilities decreased to ¥29,911,404,937.04 from ¥31,255,464,283.95 year-over-year[16] Future Outlook - The company plans to continue enhancing production efficiency and expanding its market presence in the upcoming quarters[8]