福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0004 号-002 号 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十一届董事会第十九次会议决议、第十一届监事会第十八次会议决议、关于召开 本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公 司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原 始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效 的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露 与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅 对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决 程序和表决结果发表法律意见。本 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—045 福建东百集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,694,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.1817 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现 ...

Group 1 - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, from 11:00 to 12:00 [6][7] - Investors can submit questions from September 8 to September 12, 2025, before 16:00, through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][5] - The briefing will focus on the company's operating results, financial indicators, and profit distribution for the first half of 2025 [3][4] Group 2 - The briefing will be conducted in a text interaction format, allowing for real-time communication with investors [3][6] - Key company representatives, including the chairman and financial director, will participate in the briefing, although attendance may vary due to special circumstances [4] - After the briefing, investors can view the main content and outcomes through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [8]

Core Viewpoint - Dongbai Group announced plans to hold a semi-annual performance briefing on September 15, 2025, from 11:00 to 12:00 [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Dongbai Group will conduct a performance briefing to discuss its semi-annual results for 2025 [2] - The scheduled time for the briefing is set for September 15, 2025, between 11:00 and 12:00 [2]

Core Points - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, from 11:00 to 12:00 [1][2] - The briefing will be conducted in a text interaction format, allowing for real-time communication with investors [2][3] - Key company personnel, including the Chairman and President, will participate in the briefing [2] Meeting Details - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Investors can submit questions from September 8 to September 12, 2025, before 16:00 [3] - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] Contact Information - Investors can reach the company's Investor Relations Department for inquiries via phone, fax, or email [3]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二五年九月十二日 - 0 - | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ４ - | | 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………… - 36 - | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案……………………………………………………………………………… - 37 - | | 议案四：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案………………………………………………………………………………………………………… - 38 - | | 议案五：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案………………………………………………………………………… - 39 - | | 议案六：关于修订《公司财务管理制度》 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—044 福建东百集团股份有限公司 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券 交易所网站上披露了公司 2025 年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公 司 2025 年半年度经营情况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果、财 务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 - 1 - 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）11:00-12:0 ...

Group 1 - Guoguang Chain has reached the daily limit increase, indicating strong market performance [1] - Dalian Friendship, Dongbai Group, and Guofang Group have all increased by over 5%, reflecting positive investor sentiment [1] - Other companies such as Xujiahui, Bubugao, and Shanghai Jiubai also experienced gains, suggesting a broader trend in the retail sector [1]

Group 1 - The retail sector experienced significant gains, with Kwang Chain hitting the daily limit and reaching a new high during the trading session [1] - Agricultural products saw a consecutive two-day increase, indicating strong market performance [1] - Other companies such as Dongbai Group, Guofang Group, Zhongbai Group, Eurasia Group, and Xujiahui also experienced upward movement in their stock prices [1]

Group 1 - The A-share market saw a late surge in some retail stocks, with Guoguang Chain hitting the daily limit up [1] - Guofang Group experienced an increase of over 8% [1] - Dongbai Group rose by more than 4% [1]