股票简称：舍得酒业 证券代码：600702 舍得酒业股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）摘要 二○二三年九月 1 公司及董事会全体成员保证本计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 （一）舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 （二）本员工持股计划的参加对象为舍得酒业全体员工中符合本计划草案 ...

舍得酒业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 18,500 万元（含）且 不超过人民币 37,000 万元（含），回购价格不超过人民币 210.00 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-029）、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-033 舍得酒业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件流通股的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 100,695,768 | 30.45 | | 2 | 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券 | 14,099,120 | 4.26 | | | 投资基金 | | | | 3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 8,904,751 | 2.69 | | 4 | 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔 1 号基金 | 7,303,000 | 2.21 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,398,396 | 1.33 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型 | 3,500,076 | 1.06 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放 | 3,026, ...

重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 680,000 股，占公 司目前总股本 333,195,979 股的比例为 0.20%，回购成交的最高价为 135.07 元/ 股，最低价为 130.81 元/股，支付的资金总额为人民币 91,164,813.23 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 18,500 万元（含）且不超过人民币 37,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 210.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,528,727,033.32, representing a 16.64% increase compared to ¥3,025,232,282.38 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥919,663,759.11, up 10.07% from ¥835,514,391.58 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by 55.69%, amounting to ¥639,658,960.20 compared to ¥410,853,977.60 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥2.7806, reflecting a 10.51% increase from ¥2.5161 in the same period last year[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first half of 2023 is ¥919,663,759.11, compared to ¥835,514,391.58 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 10%[95]. - The net profit for the first half of 2023 is ¥921,146,171.56, up from ¥844,383,247.58 in the previous year, indicating a growth of about 9.1%[94]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥10,857,842,244.50, a 10.82% increase from ¥9,797,748,205.66 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities rose to ¥3,643,784,083.14, up from ¥2,442,680,257.18, representing an increase of 49.2%[90]. - The company's long-term equity investment balance as of June 30, 2023, was CNY 23.1979 million, an increase of 65.93% compared to the end of the previous year, primarily due to investments in Shanghai Fuyu Technology Co., Ltd.[40]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 8,344,185,663.04, an increase from CNY 7,767,410,693.36 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 7.41%[84]. - The total liabilities reached CNY 3,757,059,829.12, up from CNY 3,260,061,775.47, indicating a growth of around 15.2%[86]. Research and Development - Research and development expenses surged by 131.05% to ¥54,439,226.29, reflecting increased investment in new product development[35]. - The company has developed over 144 new ecological liquor products, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[25]. - Ongoing research and development efforts have led to the introduction of two new product lines, which are anticipated to enhance market competitiveness[145]. Market Strategy and Expansion - Future outlook includes continued focus on market expansion and new product development strategies[14]. - The company aims to position "Shede" as the leading brand in the old liquor category and "Tuopai" as the most cost-effective mass-market liquor brand[21]. - The company is actively exploring international markets for liquor, aiming to lead global consumption trends through events like global launch meetings and tasting sessions[31]. - The company is expanding its presence in new regions such as East China, South China, and Chongqing[46]. - The company plans to enhance brand building and accelerate national expansion in the second half of 2023, focusing on strategic products and quality distributors[34]. Environmental Responsibility - The company has been listed as a key pollutant discharge unit in Suining City for 2023, indicating its commitment to environmental responsibility[55]. - Shede Liquor achieved a COD Cr discharge concentration of ≤ 73.33 mg/L and a total discharge of 21.33 tons in the first half of 2023[56]. - The company has implemented energy-saving projects, including a "coal-to-gas" initiative, to reduce emissions from coal-fired boilers[61]. - The company has no instances of exceeding discharge standards for pollutants in the first half of 2023[56]. Corporate Governance - The company has made changes in its board of directors, electing new members and appointing new vice presidents[49]. - The company has maintained a good integrity status for both itself and its controlling shareholders during the reporting period[72]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. Shareholder Information - The company reported a total of 89,433 common stock shareholders as of the end of the reporting period[76]. - The largest shareholder, Sichuan Tuopai Shede Group Co., Ltd., holds 30.22% of the shares, totaling 100,695,768 shares[77]. - The company has a stock incentive plan in place, with several key shareholders holding restricted shares[79]. Financial Management - The company has implemented a digital membership system and community marketing to enhance its consumer engagement and operational capabilities[21]. - The company is currently in a rapid development phase and is addressing management system risks by strengthening budget management and enhancing digitalization[47]. - The company reported a significant increase in accounts receivable and notes receivable, reflecting a focus on cash flow management and credit risk assessment[131]. Compliance and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[121]. - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the goods, which includes conditions such as contract approval and clear payment terms[170]. - The company has implemented a new accounting policy starting in 2023, but it is not applicable to the current financial statements[183].

舍得酒业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立 场，在审查公司第十届董事会第二十四次会议审议的相关议案后，发表如下独立 意见： 一、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象魏 炜、戚春蕾离职后已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股进行回购注销。 二、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就 暨上市事项的独立意见 经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售所需满足 的公司业绩考核条件及个人绩效考核条件均已达成，且公司及 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届 董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2022 年限制性 股票激励计划中激励对象魏炜、戚春蕾已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未 解除限售的限制性股票 1.9400 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,319.5979 万股变更为 33,317.6579 万股，公司注册资本将由人民币 33,319.5979 万元变更为人民币 33,317.6579 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之 日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-024 监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件 的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认 为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购 注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况 产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。 1 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年限制性 股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。 舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合 通讯方式召开了第十届监事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于 2023 年 8 月 8 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-025 舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届 董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象魏炜、戚春蕾已离职，按照《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名原 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事项 无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 5、2022 年 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-030 舍得酒业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2023 年 8 月 17 日，舍得酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审 议。 拟回购股份的用途：用于公司的员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币18,500万元（含）且不超过人民币37,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若本次回购期限 ...