根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于更换董 事的议案》，具体情况如下： 因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略 决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效，其董事职务原 定任期至 2026 年 5 月 17 日，离任时间为 2025 年 4 月 25 日。陈锡民现任的高级 副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。陈锡民不存在未履行完毕的公开 承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。 董事会谨对陈锡民在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-021 东软集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 附：董事候选人简历 王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高 级副总裁兼董事长助理。王经锡于 1999 年 3 月加入公司，任公司人力资 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-025 东软集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符 合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合 公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交 董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。 2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。 2 ...

东软集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 评估的具体情况及结论如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司董事会审计委员会切实对立信 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客 户 55 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司召开十届十次董事会、2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-024 东软集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 37,409.90 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 2、其他应收款坏账损失 2024 年度公司计提其他应收款坏账损失金额为 615.16 万元，具体计提减值 准备依据如下： 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-030 东软集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十四次监事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度监事会报告 监事会认为： 东软集团股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 1、公司在 2024 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、2024 年，公司 ...

东软集团股份有限公司十届二十次董事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-011 东软集团股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （二） 2024 年年度报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （三） 2024 年度财务决算报告 同 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-014 东软集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）； 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动，公 司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 若在实施权益分派的股权登记日前，公司实施权益分派的基数发生变动， 公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议； 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 148,574,357 元。根据公司 ...