刘积仁博士目前担任公司董事长、董事会战略决策委员会主任委员、提名委 员会委员职务。因年龄原因，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，作为公司董 事继续履职。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-022 东软集团股份有限公司 关于聘任荣誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任荣 誉董事长的议案》，具体情况如下： 附：刘积仁博士简历 刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任 公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经 济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员 等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届 全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家 标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士， 1991 年创 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | | | 1. 东软集团 | 2023 年度整体经营情况介绍 | | 2024 年第 1 次会议 | 2024 | 年 3 月 | 2. | 立信会计师事务所关于东软集团2023年度审计 | | | | | 1. | 计划—总体审计策略的报告 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 | | | | | | 年度审计工作的总结报告 | | | | | 2. 2023 | 年年度报告 | | | ...

东软集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-031 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已与本公告同日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将 于 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就 2024 年度以及 2025 年第 一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2024 年度暨 2025 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-020 东软集团股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。 根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届 董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董 事长的议案》，具体情况如下： ...

东软集团股份有限公司 2024年度 社会责任报告 股票代码：600718 报告概述 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以东软集团股份有限公司（以下简称"东软"或"公司"）为主 体，涵盖境内外的分公司、子公司。报告主要描述东软2024年度面向社会、客户、股东、 员工等利益相关方的社会责任实践与绩效。 本报告所述2024年度为2024年1月1日至2024年12月31日，发布周期为年度。 报告编制原则 本报告为东软对外发布的第十七份社会责任报告。 本报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》，同时满足《上海证券交易所上 市公司环境信息披露指引》与《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的相关要求，结 合东软的实际情况编写而成。 报告数据说明 本报告中的财务数据来自公司按照企业会计准则编制并经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的2024年度财务报告，其他数据来自公司统计。 本报告中所涉及货币金额除特别说明外，均以人民币作为计量币种。 报告发布形式 本报告以中文形式发 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-026 东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 2,000 万 美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为 0 美元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 于 2021 年 10 月 28 日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全 资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意 本公司为东软（欧洲）有限公司（以下简称"东软欧洲"）提供银行借款担保， 担保额度为 2,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本 公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 截至本公告披露日，本公司为 ...

东软集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-028 东软集团股份有限公司 被担保人名称：东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 5,000 万 美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为 0 美元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 于 2021 年 10 月 28 日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全 资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意 本公司继续为东软（香港）有限公司（以下简称"东软香港"）提供银行借款担 保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详 见本公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关 公告。截至本公告披露日，本公司为东软香港提供担保余额为 0 美元。 鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软香 港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为 三年，即从 2025 年 4 月 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-019 东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于修改公 司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中 18,225,976 股股份予以注销，办 理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由 1,203,703,468 元（/股）变更为 1,185,477,492 元（/股）。 为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进 行修改。 公司章程修改情况如下： 原章程第六条 公司的注册资本为人民币 1,203,703,468 元。 修改为 公司的注册资本为人民币 1,185,477,492 元。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 原章程第十九条 公司的股份总数为 1,203,703,468 股，均为普通股。 修改为 公司的股份总数为 1,185,477,492 股，均为普 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-027 东软集团股份有限公司 关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司。 4、法定代表人：张晓鸥 于 2021 年 10 月 28 日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全 资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意 本公司为东软（日本）有限公司（以下简称"东软日本"）提供银行借款担保， 担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本 公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 截至本公告披露日，本公司为东软日本提供担保余额为 0 美元。 鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软日 本提供银行借款担保，担保额度为 1,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为 三年，即从 20 ...