新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-033 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆百花村医药集团股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深 圳市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年6月14 日（周五）16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 11 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 | | 有效期的议案 5 | （www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。 3 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 议案一：公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 2 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （2024 年 6 月 11 日） 序 号 事 项 宣布公司 2024 年第一次临时股东大会正式开始 一 介绍会议出席情况 二 推选计票人及监票人 三 宣读并审议议案 1 《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2 《公司关于提请股东大会延长授权 ...

各位投资者各位网友大家好欢迎参加新疆百花针医药集团股份有限公司2023年度及2024年第一季度的业绩说明会我是百花医药轮值总经理黄辉今天由我来向大家介绍公司2023年度及2024年第一季度经营成果今天的介绍分三个部分业绩指标经营工作和发展战略首先是业绩指标 2023年 公司积极开拓市场 强化对客户的技术支持和服务的品质 不断提升公司品牌影响力实现营业收入3.69亿 较上年增长5.54% 主营业务收入构成方面 药学研发占比53%临床试验占比39% 租赁及物业服务占比7% 其他医药收入占比1% 2023年度公司规模纪利润1297万元较上年增长137%后非规模纪利润1072万元较上年增长128.94%本报告期扭轨为盈主要是以下几个方面一加强项目过程管理提升研发进度提高项目交付的效率速展研发周期使固定成本得以摊薄同时加强成本管控实现降本增效二优化商务人员结构 计划考核控制营销费用三公司实施的2021年股票期权基地计划在包括期计题的股权基地费用就上年同期减少2023年年末公司货币资金2亿元将上年同期增长48.88%主要是本期医药行业营业收入增加带动回款增加是公司年末货币资金增加基因活动产生的限利流金额6207.99万元 ...

各位投资者各位网友大家好欢迎参加新疆百花针医药集团股份有限公司二零二三年度及二零二四年第一季度的业绩说明会我是百花医药轮值总经理黄辉今天由我来向大家介绍公司二零二三年度及二零二四年第一季度经营成果今天的介绍分三个部分业绩指标经营工作和发展战略首先是业绩指标 2023年公司积极开拓市场 强化对客户的技术支持和服务的品质 不断提升公司品牌影响力实现营业收入3 69亿 将上年增长5 54%主营业务收入构成方面 药学研发占比53%临床试验占比39% 租赁及物业服务占比7% 其他医药收入占比1% 2023年度公司规模纪利润1297万元较上年增长137%购飞规模纪利润1072万元较上年增长128.94%本报告期扭轨为赢主要是以下几个方面一加强项目过程管理提升研发进度提高项目交付的效率速展研发周期使固定成本得以摊薄同时加强成本管控实现降本增效二优化商务人员结构 计划考核控制营销费用三公司实施的2021年股票期权基地计划在报科期具体的股权基地费用就上年同期减少2023年年末公司货币资金两亿元将上年同期增长48.88%主要是本期医药行业营业收入增加带动回款增加是公司年末货币资金增加基因活动产生的限利流金额6207.99万元 在 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月） 1 / 8 新疆百花村医药集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|---------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 时间 | 2024 年 5 月 24 日 | 13： 00-14：30 | | 地点 | 上海证券交易所、上证路演中心 | | | 上市公司接 | 谷 莉 独立董事（公司现场） | | | 待人员姓名 | 郑彩红 董事长（南京现场） | | | | | 黄 辉 轮值总经理（南京现场） | | | | 吕政田 常务副总经理（南京现场） | | | 夏 燕 副总经理（南京现场） | | | | 蔡子云 财务总 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Xinjiang Baihua Village Pharmaceutical Group Co., Ltd. reported a revenue of 369.27 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 5.54% [5] - The net profit attributable to shareholders was 12.97 million CNY, marking a turnaround from a loss in the previous year [5] - The operating cash flow increased significantly to 62.08 million CNY, up by 8.90 million CNY compared to the previous year [5] - As of the end of 2023, the company's cash reserves grew by 48.88% to 202 million CNY [5] Group 2: Business Strategy and Development Plans - The company aims to focus on the "big health" pharmaceutical industry, enhancing its core competitiveness through research and clinical services [3] - Plans include deepening the pharmaceutical research business and expanding clinical services, particularly in generic drug clinical services [4] - The company is also working on developing its MAH licensing business and enhancing its intermediate and raw material drug operations [4] Group 3: Market Challenges and Future Outlook - The company anticipates facing challenges such as market competition, talent acquisition, and technological advancements over the next five years [4] - In 2023, the company secured new orders worth 513 million CNY, with a backlog of 1.23 billion CNY, reflecting a 20.60% increase from the previous year [6] - The first quarter of 2024 showed a revenue increase of 20.03% to 90.88 million CNY, with a net profit of 20.66 million CNY, up 209.02% year-on-year [8] Group 4: Core Competencies and Competitive Advantages - The company positions itself as a comprehensive CRO, providing a full range of services from drug discovery to clinical trials and registration [7] - It boasts advanced research facilities and a strong talent pool, along with a well-established quality management system [8] - The focus on cost control and project management efficiency has contributed to improved profit margins and operational effectiveness [7]

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-030 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-032 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,355,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 38.8520 | (四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事 长郑彩红女士主持会议。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议 2024 年第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:00 在公司 22 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议 通知。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议由独立董事谷莉女士 主持，会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规 定，会议召开有效。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五次会议 审议的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利 于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该事项的审议履行 了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公 司第八届董事会第二十五次会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-031 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中心审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定 后方可实施，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保 本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期自 届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 关联监事马斌先生、马建伟女士回避表决。 本项议案监事马斌先生、马建伟女士回避表决后，有表决权的监事人数不足 监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 七次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 11:00，在公司 22 楼会议室以现 ...