证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-026 苏州新区高新技术产业股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高新低空经济产业发展有限公司（暂定名，以工商 注册为准，以下简称"低空经济公司"）。 投资金额：低空经济公司注册资本 1 亿元，由苏州新区高新技术产业股 份有限公司（以下简称"公司"）持有 100%股权。 风险提示：低空经济公司尚处于筹备阶段，未完成工商登记、未开展实 质性业务，尚未签订业务合同，目前尚不具备低空经济领域测试服务的专业设备 及人员，预计不会对公司短期业绩产生重大影响；低空经济公司未来可能受市场 竞争、监管政策、企业管理等多种因素的影响，经营绩效存在不确定性。 一、对外投资概述 （三）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、标的公司名称：苏州高新低空经济产业发展有限公司（暂定名，以工商 注册为准） 2、注册资本：10,000 万元人民币 （一）对外投资的基本情况 基于"新兴产业投资 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,601,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.8740 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-024 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上列议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数 的二分之一以上通过；上列议案涉及关联交易，关联股东苏州苏高新集团有限公 司回避表决，回避表决股份数量合计 504,194,894 股。 三、 律师见证情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所指定信息披露网站 www.sse.com.cn 就本次股东大会的召开时间 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-023 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 549,394,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资 格、召集人资格合法有效。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年八月五日 苏州高新 2024 年第二次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于参与设立生物医药母基金的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2024 年 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年七月二十九日 苏州高新 2024 年第一次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于对参股公司增资及收购股权的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-022 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-020 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公司章程》 《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定 公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开；公司现有 7 名董 事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议一致通过了如下议案： 1、审议通过《关于参与设立生物医药母基金的预案》，并提交股东大会审议。 董事会同意子公司苏州高新投资管理有限公司出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产 业发展集团有限公司出资不超过 1.17 亿元，与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司共同 作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金。 董事会授权公司经营层办理本次投资的相关事宜。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况： ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-021 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于参与设立生物医药母基金的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司苏州 高新投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）、苏州医疗器械产业发展 集团有限公司（以下简称"医疗器械产业公司"）拟与公司控股股东苏州苏高新 集团有限公司（以下简称"苏高新集团"）共同作为有限合伙人参与设立江苏省 生物医药（苏州）产业专项母基金（以下简称"生物医药母基金"）；其中，投 资管理公司出资不超过 5.84 亿元，医疗器械产业公司出资不超过 1.17 亿元，苏 高新集团出资不超过 5.84 亿元 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届 董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需要取得国有 资产监督管理部门的批准 过去 12 个月公司未与苏高新集团发生关联交易 一、 ...