证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-030 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易额度已经苏州新区高新技术产业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 本次增加日常关联交易额度是公司经营所需，交易定价公允，对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 2024年8月28日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权； 关联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年8月27日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过 了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意、0票反 对、0票弃权。 全体独立董事一致认为，该关联交 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-029 苏州新区高新技术产业股份有限公司 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于2024年8月28日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座 19楼公司会议室召开。会议应到董事7名（其中3名为独立董事），实到董事7名。 公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做 决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决， 一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新2024年半年度总经理工作报告》； 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新2024年半年度财务工作报告》； 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-028 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于向新京捷置地增资的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：苏州新京捷置地有限公司（以下简称"新京捷置地"）。 投资金额：96,845 万元（现金出资不超过 2 亿元，其余为股东借款转增 注册资本）。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 新京捷置地为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州高新区枫 桥新天地文化旅游发展有限公司（以下简称"枫桥新天地"）成立的合资公司， 负责苏地 2022-WG-10 号地块、苏地 2022-WG-61 号地块、苏地 2023-WG-91 号地 块项目的开发建设。截至本公告披露日，地产集团持有新京捷置地 70%股权，枫 桥新天地持有新京捷置地 30%股权。 地产集团拟与枫桥新天地按照 1 元/注册资本的价格，对新京捷置地进行同 比例增资；增资总金额 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-025 苏州新区高新技术产业股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设 立低空经济公司的对外投资公告》（公告编号：2024-026）。 2、审议通过《关于向投资管理公司增资的议案》。 董事会同意公司按照 1.3227 元/注册资本的价格，对全资子公司苏州高新 投资管理有限公司现金增资 57,000 万元。 董事会授权公司经营层办理本次投资的相关事宜。 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 21 日以通 讯方式召开；公司现有 7 名董事，参与此次会议表决的董事 7 名，审议一致通 过了如下议案： ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-027 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于向投资管理公司增资的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）。 投资金额：57,000 万元。 （三）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、标的公司名称：苏州高新投资管理有限公司 2、统一社会信用代码：91320505MA1QG69X3T 3、成立时间：2017 年 9 月 11 日 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司以"园区运营+产业投资"模式推进战略转型升级，投资管理公司是公 司产业投资板块的重要平台，以产业基金为抓手，聚焦医疗器械、绿色低碳、高 端装备制造等公司转型方向及人工智能、半导体等前沿领域实施投资布局。为进 一步提升对外投资能力、及时把握投资机遇，公司拟出资 57,000 万元向投资管 理公 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-026 苏州新区高新技术产业股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州高新低空经济产业发展有限公司（暂定名，以工商 注册为准，以下简称"低空经济公司"）。 投资金额：低空经济公司注册资本 1 亿元，由苏州新区高新技术产业股 份有限公司（以下简称"公司"）持有 100%股权。 风险提示：低空经济公司尚处于筹备阶段，未完成工商登记、未开展实 质性业务，尚未签订业务合同，目前尚不具备低空经济领域测试服务的专业设备 及人员，预计不会对公司短期业绩产生重大影响；低空经济公司未来可能受市场 竞争、监管政策、企业管理等多种因素的影响，经营绩效存在不确定性。 一、对外投资概述 （三）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、标的公司名称：苏州高新低空经济产业发展有限公司（暂定名，以工商 注册为准） 2、注册资本：10,000 万元人民币 （一）对外投资的基本情况 基于"新兴产业投资 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,601,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.8740 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-024 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上列议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数 的二分之一以上通过；上列议案涉及关联交易，关联股东苏州苏高新集团有限公 司回避表决，回避表决股份数量合计 504,194,894 股。 三、 律师见证情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所指定信息披露网站 www.sse.com.cn 就本次股东大会的召开时间 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-023 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 549,394,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地 ...