| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | 闻泰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/3/7~2026/3/6 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 579.54 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.47% | | 实际回购金额 | 19,998.72 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.57 元/股~36.33 元/股 | 注：鉴于公司可转债处于 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻讯"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 2 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 2 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 21 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 28 ...

Summary of the Conference Call for Wentech Technology Company and Industry Overview - The conference call pertains to Wentech Technology, focusing on its strategic shift towards semiconductor core business and the divestiture of its product integration business in response to being placed on the Entity List in December 2024 [2][3][7]. Key Points and Arguments 1. **Asset Sale Plan**: Wentech Technology initiated an asset sale plan at the end of 2024 to divest its product integration business, aiming to concentrate resources on its semiconductor core business. The first phase includes the sale of R&D-related assets and the Jiaxing Yongrui factory for approximately 1.7 billion yuan, with 80% of the transaction completed [2][6]. 2. **Total Debt and Assets**: As of February 28, 2025, the company's total debt is approximately 4.1 billion yuan, with total assets (including debt and equity) ranging between 4.5 billion to 4.6 billion yuan [2][10]. 3. **Impact of Entity List**: The company assessed the impact of being placed on the Entity List, initially believing the effect would be limited to the parent company. However, increased customer risk aversion led to significant pressure on new projects, prompting the asset sale announcement [3][20]. 4. **Transition Period Losses**: The handling of transition period losses was outlined, with ODM business losses from January 1 to the closing date being borne by Wentech, while losses from April 1 onwards will be the responsibility of the counterparty [11]. 5. **Future of Lingang Wafer Factory**: The Lingang wafer factory, constructed by the major shareholder, aims to support Wentech's semiconductor business with a planned capacity of 230,000 wafers per month. Currently, it supplies over half of the semiconductor business's needs [2][12]. 6. **Focus on Semiconductor Business**: The company plans to focus on expanding its semiconductor business, particularly in the Greater China region, and will disclose its audited annual report by the end of April [5][13]. 7. **Debt-to-Equity Conversion**: The company is considering converting some of its subsidiaries' debts into equity to enhance operational efficiency, although this will not affect the transaction price [10][23]. 8. **Market Conditions**: The company noted that inventory levels among overseas customers are low, particularly in the Asia-Pacific region, and expects a cautious optimism regarding a replenishment cycle in the European and North American markets by the second quarter of 2025 [22][15]. Other Important but Possibly Overlooked Content - **Customer Performance Impact**: The performance of a key customer (referred to as Customer A) is expected to significantly impact Wentech's overall performance in the first quarter, with changes in production schedules due to customer risk aversion affecting expected outcomes [18][20]. - **Investor Confidence**: The company aims to alleviate investor concerns through the successful execution of the major asset restructuring plan, emphasizing its commitment to improving future performance [27]. - **Regulatory Compliance**: The asset sale and restructuring processes will require compliance with various regulatory approvals, including shareholder meetings and antitrust reviews [26]. This summary encapsulates the critical aspects of Wentech Technology's conference call, highlighting its strategic direction, financial status, and market outlook.

本次交易前的 12 个月内，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日与立讯通讯（上海）有限公司签署《股权转让协议》，转让嘉兴永 瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司 （含下属子公司）100%股权（以下简称"前次交易"）。上述标的股权的转让 价款暂定为 6.16 亿元，转让方将聘请经受让方认可的会计师事务所、评估机构 以 2024 年 12 月 31 日为基准日对标的公司及标的股权进行审计、评估，双方将 根据审计及评估结果按照协议约定对转让价款进行相应调整。同时，受让方将促 使交易标的及其全资子公司结清对闻泰通讯股份有限公司及其关联方（除交易标 的及其全资子公司外）负有的应付金额（初步预计为 10.805 亿元人民币）。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子 科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限 ...

股票代码：600745 股票简称：闻泰科技 上市地：上海证券交易所 闻泰科技股份有限公司 | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 立讯精密 | 广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新 | | （或其下属全资子公司） | 工业区 A 栋 2 层 | | 立讯通讯 | 上海市普陀区绥德路 弄 号二层 室 889 5 252 | 签署日期：二〇二五年三月 重大资产出售预案 1 闻泰科技股份有限公司 重大资产出售预案 交易各方声明 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及 其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评 估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重 组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值 或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重 组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关 事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过、股 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子 科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited （含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无 锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本次重组前 36 个月内，公司控制权未发生变更。鉴于本次交易为资产出售， 且不涉及发行股份，不会导致公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后，公 司控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政，公司控制权 未发生变更。因此，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无 ...

为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。现将公司及交易 对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分 的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围，做好内幕信息知情人员的登记。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟以现金交 易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下合称 "交易对方"）转让上市公司下属的黄石闻泰通讯有限公司100%股权，Wingtech Group (HongKong) Limited100%股权（包含PT Wingtech Technology Indonesia100% 股权），闻泰科技（深圳）有限公司100%股权，昆明闻讯实业有限公司100%股 权，昆明闻耀电子科技有限公司100%股权，Wingtec ...

闻泰科技股份有限公司董事会 闻泰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 参与本次重组的相关主体（包括公司及控股股东、实际控制人和交易对方， 公司的董事、监事、高级管理人员，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、监事、高级管理人员）不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于本次重大资产出售相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的 说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通 讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权 以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项，符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子 科技有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited （含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无 锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"）。 公司对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定作出审慎判断，公司认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公 ...