北京市建国门北大街 8 号华润 大厦 20 层 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 "闻泰转债"2025 年第一次债券持有人会议 之法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件以及《闻泰科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明》 （以下简称《募集说明书》）与《闻泰科技 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》 （以下简称 《债券持有人会议规则》）的有关规定，就公司 2025 年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次债券持有人会议"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券 持有人会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规、 ...

作为本次重组的印度法律顾问； 和审阅机构； 上述中介机构均为本次重组依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"闻泰科技"）拟以现金 交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简 称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公 司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或" ...

北京市建国门北大街 8 号华 润大厦 20 层 1300 邮编：100005 1350 关于闻泰科技股份有限公司 致：闻泰科技股份有限公司 受闻泰科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，北京市君合律师事务 所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《闻泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该 等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律 ...

闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金交易的方式向立讯精 密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业 有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳） 有 限 公 司 、 Wingtech Group (HongKong) Limited （ 含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电 子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包 （以下合称"标的资产"，前述事项以下合称"本次交易"）。 第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-033）、《第十二届监事会第 三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-079 转债代码：110081 转债简称：闻泰转 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-077 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精 密"）及立讯通讯（上海）有限公司（以 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Wingtech Technology Co., Ltd. has provided a detailed explanation regarding the independence of the valuation agency, the reasonableness of valuation assumptions, the relevance of valuation methods to the purpose, and the fairness of the valuation pricing in relation to the proposed asset transfer to Luxshare Precision Industry Co., Ltd. and Luxshare Communications (Shanghai) Co., Ltd. Group 1 - The company intends to transfer 100% equity of several subsidiaries and business asset packages to the transaction parties through a cash transaction [1] - Shenzhen Zhonglian Asset Appraisal Co., Ltd. has been engaged to conduct the valuation of the target assets and has issued a corresponding valuation report [2] - The board has verified the independence of the valuation agency, confirming that there are no relationships or conflicts of interest with the company or the transaction parties [2][3] Group 2 - The valuation assumptions and limitations set by the valuation agency comply with national regulations and market practices, demonstrating their reasonableness [2] - The purpose of the valuation is to estimate the market value of the target assets as of December 31, 2024, providing a reference for the restructuring [2] - The valuation was conducted using the income approach, adhering to relevant laws and industry standards, ensuring objectivity and fairness in the valuation process [2][3] Group 3 - The valuation agency possesses the necessary qualifications and competencies, utilizing compliant methods that reflect the actual situation of the assets [3] - The selected reference data and materials are reliable, and the pricing is fair and reasonable, with no harm to the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [3] - The overall conclusion of the valuation is deemed reasonable, with no adverse effects on the interests of all shareholders [3]

闻泰科技股份有限公司董事会 公司对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定作出审慎判断，公司认为： 和行政法规的规定； 形； 的抵押、质押或其他权利受到限制的情况；在交易各方按照本次交易相关协议和 承诺约定全面履行各自义务的情况下，本次交易相关资产过户或者转移不存在实 质性法律障碍，本次交易相关债权债务处理合法； 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子 有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技 ...

闻泰科技股份有限公司 目 录 目 录 页次 一、审阅报告 1-2 二、已审财务报表 备考合并资产负债表 3-4 备考合并利润表 5 三、备考财务报表附注 6-92 审阅报告 众会字（2025）第 07196 号 闻泰科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技或本公司"）备考财务报表，包括 注。备考财务报表的编制是闻泰科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这 些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准 则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询 问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不 发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信，闻泰科技备考财务报表没有按照附注三 所述的备考财务报表编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映闻泰科技的 2024 年 12 月 31 日备考 财务状况，以及 2024 年度的备考经营成果。 我们提醒备考财务报表使用者关注，本报告所附备 ...

闻泰科技股份有限公司股东会规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-033）、《第十二届监事会第 三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）。 的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出 售报告书（草案）》等相关公告。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关的内外部批 准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，公司将及 时公告本次交易的最新进展。 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》的规定，如本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易 被暂停、被终止的风 ...