证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-014 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议、 第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-149,307,964.50 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损的原因 2020-2022 年，外部环境对国 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宋衍蘅、梅蕴新、 高金波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 西藏旅游股份有限公司 经核查独立董事宋衍蘅、梅蕴新、高金波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《西藏旅游董事会审计委员会议事 规则》和《西藏旅游选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 西藏旅游董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易情况 （一）2024 年日常关联交易额度预计履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度关联交 易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。 关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事 一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （梅蕴新） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅蕴新，男，1949 年，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市 政府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团副董事长、总裁、如 家酒店连锁管理（开曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股） 有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限 公司独立董。 2021 年 6 月起，开始担任公 ...

西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《西藏旅游股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》 的规定。公司第八届董事会审计委员会由三名成员组成，2023 年度未发生调整， 其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宋衍蘅女士担 任。公司第八届董事会审计委员会成员具体为： 宋衍蘅女士（注册会计师、独立董事，主任委员）； 高金波先生（独立董事、委员）； 蒋承宏先生（董事、委员）。 公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-007 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理的目的 在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集 资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-006 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：中国民生银行对公大额存单（到期赎回）、对公大额存单（2023 年 12 月购入，期满继续买入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-005 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年员工持股计划 预留股份份额分配方案实施的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"），根据《公司 2023 年员工持股 计划》《公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定，以及公司 2023 年第二 次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，本次预留 份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在 2023 年员工持 股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）的授权审批范围内。 一、公司 2023 年员工持股计划的实施情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...