西藏旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"章程"） 制定本规则。 第二条 本规则所称董事会，是指由股东会选举产生的董事会。 第二章 董事会的组织机构和权责 第三条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权 （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （十四）听取公司经理 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-033 号 西藏旅游股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 33,227.04 万元， 其中使用募集资金 6,284.65 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于 永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为 32,307.79 元（包含累计收到的 银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有 募集资金余额均存储于公司募集资金专户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理 1 / 7 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中 国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公 司拉萨分行（以 ...

西藏旅游股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过关于董事会审计委员 会行使监事会职权、修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案，现将相关 情况公告如下： 一、授权董事会审计委员会行使监事会职权 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-034 号 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该事项已经 公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会审计委员会成员分别具备财务管理、经营管理和法律合规专业背 景，具备履行原监事会相关职责的能力，审计委员会将在《公司章程》《董事会 议事规则》和专门 ...

1 / 28 《西藏旅游股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司 | | | 公司英文名称：TIBET TOURISM CO.,LTD. | 公司英文名称：XIZANG TOURISM CO.,LTD. | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | | 得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法 | | | | 律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | | | 人追偿。 | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-032 号 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要的议案 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审查，《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求， 真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2025 年半年度报告》。 （二）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 西藏旅游股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-031 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，所作决议 合法有效。 报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2025 年半年度报告》。 （二）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案 本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体披露的《公司 2025 ...

西藏旅游股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 138 西藏旅游股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡晓菲、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟 琦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营等相关陈述，受市场波动、政策环境等多方面影响，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

智通财经APP讯，西藏旅游(600749.SH)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入9033.97 万元，同比下降1.49%。实现归属于上市公司股东的净利润209.32万元。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益净亏损889.4万元。基本每股收益0.0094元。 ...

人民财讯8月19日电，西藏旅游（600749）8月19日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 9033.97万元，同比下降1.49%；归母净利润209.32万元，上年同期亏损257.72万元。报告期内，受旅游 市场治理等因素影响，公司传统景区业务面临一定压力，阿里景区入境游业务则增长明显，旅行社出入 境业务发展稳健。 ...