沪指7月8日上涨0.70%，申万所属行业中，今日上涨的有29个，涨幅居前的行业为通信、电力设备，涨 幅分别为2.89%、2.30%。国防军工行业今日上涨0.64%。跌幅居前的行业为公用事业、银行，跌幅分别 为0.37%、0.24%。 国防军工行业资金流出榜 资金面上看，两市主力资金全天净流入154.50亿元，今日有14个行业主力资金净流入，电子行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨2.27%，全天净流入资金74.37亿元，其次是电力设备行业，日涨幅 为2.30%，净流入资金为36.78亿元。 主力资金净流出的行业有17个，公用事业行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金22.97亿元， 其次是医药生物行业，净流出资金为22.85亿元，净流出资金较多的还有国防军工、银行、商贸零售等 行业。 国防军工行业今日上涨0.64%，全天主力资金净流出11.63亿元，该行业所属的个股共139只，今日上涨 的有100只，涨停的有1只；下跌的有38只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有50 只，其中，净流入资金超千万元的有19只，净流入资金居首的是菲利华，今日净流入资金1.40亿元，紧 随其后的是中国海防 ...

中航沈飞股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 （经第十届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年七月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为了规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行 为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者 ...

中航沈飞股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十六次会议审议通过） （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司本级各部门及其负责人； 二〇二五年七月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为了规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中航沈 飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求和实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能 产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上，以规定的方式向社 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司副总经理的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会对《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》进行了审议，并发表 如下审核意见： （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘 任公司副总经理的审核意见》签署页） 提名委员会委员签字： 朱秀梅 经审阅王克喜先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同 意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 纪瑞东 王 敏 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 中航沈飞股 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-040 特此公告。 附件：王克喜简历 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 1 附件：王克喜简历 王克喜先生，出生于 1979 年 4 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级 工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司 43 厂副厂长、军机项目管理办公 室主管业务经理、项目管理部项目管理一室副主任、41 厂厂长兼党总支书记、 总师办/项目管理部副主任/副部长、总师办/项目管理部常务副主任/常务副部长 兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有 限公司副总经理。 中航沈飞股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议审 议通过了《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》,同意聘王克喜先生任公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 2 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 4 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》 董事会选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system of AVIC Shenyang Aircraft Corporation, emphasizing the importance of timely, accurate, and complete disclosure of information that may significantly impact the company's securities and their derivatives. Group 1: General Principles - The purpose of the information disclosure management system is to standardize the company's disclosure behavior, enhance management of disclosure affairs, and protect the legitimate rights and interests of the company and its shareholders [1]. - The term "information" refers to any significant matters that could materially affect the price of the company's securities and derivatives, which investors have not yet been informed about [1][2]. - The company must disclose information in a timely manner, ensuring that it is truthful, accurate, complete, and easy to understand, without any misleading statements or omissions [2][3]. Group 2: Disclosure Obligations - The system applies to various entities and individuals, including the board of directors, senior management, and significant shareholders, collectively referred to as "information disclosure obligors" [2]. - Information disclosure obligors may voluntarily disclose information relevant to investors' value judgments and investment decisions, provided it does not conflict with legally required disclosures [3]. - The company must adhere to confidentiality regulations and conduct a security review before disclosing sensitive information [3]. Group 3: Disclosure Content - Disclosure documents include periodic reports, temporary reports, prospectuses, and other relevant announcements, which must be published on the Shanghai Stock Exchange website and other approved media [9]. - Periodic reports must include significant information that could impact investors' decisions, and financial reports must be audited by a qualified accounting firm [10][11]. - The company is required to disclose risk factors that may adversely affect its core competitiveness and future development, along with relevant industry information [13]. Group 4: Responsibilities and Procedures - The board of directors is responsible for overseeing the company's information disclosure, ensuring that the content is truthful and complete [22]. - The audit committee supervises the actions of directors and senior management regarding their disclosure responsibilities [23]. - The securities affairs department is the primary body responsible for the preparation and disclosure of information, ensuring compliance with relevant regulations [26].

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》 董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述 董事回避表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 （四）审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议 ...

Group 1 - The core index of the aerospace and military industry, the China Securities Aerospace and Military Integration Index, experienced a slight decline of 0.06%, closing at 2045.92 points with a trading volume of 13.86 billion yuan [1] - Over the past month, the index has increased by 5.31%, by 7.83% over the last three months, and by 6.40% year-to-date [1] - The index includes leading companies related to the aerospace and military integration strategy, covering sectors such as aircraft, power and control systems, early warning systems, weapon systems, C4ISR systems, military digitalization, and aerospace materials [1] Group 2 - The top ten weighted companies in the index are: AVIC Shenyang Aircraft (9.35%), Aero Engine Corporation of China (7.0%), AVIC Optoelectronics (6.99%), AVIC Xi'an Aircraft (5.36%), AVIC Aircraft (4.07%), Aerospace Electronics (3.8%), Haige Communications (3.66%), Ruichuang Micro-Nano (3.48%), AVIC Chengfei (3.47%), and Western Superconducting (3.24%) [1] - The index's holdings are primarily from the Shanghai Stock Exchange (56.09%) and the Shenzhen Stock Exchange (43.91%) [2] - The industrial sector constitutes 72.33% of the index holdings, followed by materials (13.27%), information technology (8.07%), and communication services (6.33%) [2] Group 3 - Public funds tracking the aerospace and military industry include Penghua China Securities Aerospace and Military Integration C and Penghua China Securities Aerospace and Military Integration A [3]

Group 1 - The core index, the China Securities National New State-Owned Enterprise Aerospace Technology Index, closed at 2449.8 points, down 0.42%, with a trading volume of 17.88 billion [1] - Over the past month, the index has increased by 6.55%, by 11.66% over the past three months, and by 5.93% year-to-date [1] - The index comprises 40 representative listed companies from state-owned enterprises involved in aerospace equipment, materials, information, and security, reflecting the overall performance of state-owned enterprises in the aerospace technology sector [1] Group 2 - The top ten weighted companies in the index include: Aero Engine Corporation (9.37%), AVIC Xi'an Aircraft Industry (8.48%), AVIC Optoelectronics (7.71%), AVIC Shenyang Aircraft Corporation (5.9%), Hongdu Aviation (4.7%), Northern Navigation (4.12%), AVIC Aircraft (3.97%), Aerospace Electronics (3.9%), AVIC High-Tech (3.88%), and China Science and Technology Star Map (3.76%) [1] - The market segments of the index holdings show that the Shanghai Stock Exchange accounts for 63.79%, the Shenzhen Stock Exchange for 35.60%, and the Beijing Stock Exchange for 0.60% [1] Group 3 - From an industry perspective, the index holdings are composed of 82.72% in industrials, 5.87% in materials, 5.03% in information technology, 4.73% in communication services, and 1.65% in consumer discretionary [2] - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December each year [2] - In special circumstances, the index may undergo temporary adjustments, such as when a sample company is delisted or undergoes mergers, acquisitions, or spin-offs [2]