证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-048 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

关于上海证券交易所 《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 上海证券交易所： 贵所关于《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草案信息披露的问询函》 （上证公函[2024]3690 号，以下简称"问询函"）收悉。我们作为宁波富邦精业 集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"上市公司"）重组事项中标的公 司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"或"电工合金"）的会计 师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 问题回复如下： 第 1 页 共 21 页 问题 2.关于存货。草案显示，截至 2024 年 6 月末，标的公司总资产 4.22 亿元，其中存货 1.21 亿元，占比 28.61%。2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月 末，存货账面价值分别为 1.06 亿元、1.06 亿元、1.21 亿元，主要为原材料及产 成品。原材料、产成品的评估价格均以评估基准日白银市场价为基础确定。公开 资料显示，报告期内银价走势整体呈现出上涨趋势。评估报告显示，标的公司单 体报表中存货的估值增值率为 19.69%。 请公司补充披 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-045 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日 以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"） 和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 因公司董事徐炜先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集 团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名宋令吉先生为公司十 届董事会非独立董事候选人 简历附后）。新任董事任期将自股东大会批准之日 起至十届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-044 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司董事 徐炜先生、独立董事宋振纶先生的书面辞职报告，由于个人原因，徐炜先生申请辞去 公司董事职务，宋振纶先生申请辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委 员会相关职务。辞职后，徐炜先生、宋振纶先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐炜先生的辞职报告送达董事会时生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。"由于宋振纶先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 宋振纶先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋 振纶先生将按照有关规定继续履行公司独立 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-043 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】3690 号《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草 案信息披露的问询函》（以下简称"问询函"），具体内容如下： "宁波富邦精业集团股份有限公司： 请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理及业务团队的稳定。 日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司，主要为标的公司提供原材料电接触材 料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项 目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交易对方 之一王海涛为电工合金的法人 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】3690 号 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函 宁波富邦精业集团股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披 露。 一、关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理 及业务团队的稳定。日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司， 主要为标的公司提供原材料电接触材料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交 易对方之一王海涛为电工合金的法人、重要股东、核心管理和技术 人员，并担任日中材料的法人及核心管理人员；凌国良为日中材料 核心技术人员，并以专有技术出资持有日中材料 35%股权。 请公司补充披露：（1）结合电工合金、日中材料的股权结构、 管理架构、重大事项决策机制、交易完成后董事会成员、高级管理 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-042 宁波富邦精业集团股份有限公司 6、统一社会信用代码：91330200780421091U 7、成立日期：2005 年 10 月 27 日 8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一、营业执照信息 1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：宁波市江北区大闸路 29 号 4、注册资本：壹仟万元整 5、法定代表人：宋汉心 关于全资子公司变更经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司于近日将 经营期限原"二十年"变更为"长期"，并已完成了相应的工商变更登记手续，现已取 得宁波江北区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下： 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

1、本次交易符合国家产业政策 报告期内，标的公司主要从事电接触产品的研发、生产和销售，主要产品 包括电触点、电接触元件和电接触材料。根据国家统计局颁布的《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），本次交易的标的公司所属行业为"电气机械和器 材制造业"。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录 （2024 年本）》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰 类的行业，符合国家产业政策。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或 "标的公司"）55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）规定的重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定，具体说明如下： 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-041 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式购买宁 波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。公司董事会将 在本次交易具备股东大会召开条件情况下，依照法定程序召集公司股东大会并另行发 出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。具体的会议召开时间、 地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于本次重大 资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，前述议案需经公司股东大会审议通 过。 ...