证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-008 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在 预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。 关联董事刘建荣、刘 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-007 新余钢铁股份有限公司 关于聘任副总经理和董事会秘书的公告 在肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书前，公司董事长刘建荣先生 仍代行董事会秘书职责；待肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘 任正式生效。聘任生效后，公司董事长刘建荣先生将不再代行董事会秘书 职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会提名委员会对胡静先生和肖勇先生的任职资格进行了核 查，认为胡静先生和肖勇先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内 容如下： 特此公告。 一、聘任公司副总经理 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审查， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司（以 下简称"华宝信托"）购买理财产品。理财额度最高不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-006 新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买 理财产品暨关联交易的公告 鉴于华宝信托为公司控股股东新钢集团的控股股东中国宝武钢铁集 团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定 ，华宝信托为公司的关联法人，公司向华宝信托购买理财产品事项构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-005 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金 向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘 任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-003 新余钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 郜学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对郜学先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事郜学先生的书面辞职报告。郜学先生因工作原因，申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，郜学 先生不再担任公司任何职务。 郜学先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定， 其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。期间，郜学先生 仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。 公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员 会成员的补选工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 23 million and 33.5 million yuan, a decrease of 46.42 million to 47.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 93.26% to 95.37%[2][3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -818 million and -807.5 million yuan, a decrease of 51.12 million to 52.17 million yuan compared to the same period last year[4]. - The total profit for the same period last year was 559.10 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 497.74 million yuan[5]. - The company reported earnings per share of 0.16 yuan for the previous year[6]. Market Conditions - The main reason for the significant decline in performance is the severe situation in the steel industry, characterized by oversupply and weak demand, leading to a substantial drop in operating performance despite cost-cutting measures[7]. - Non-operating gains and losses for 2024 are expected to be around 840 million yuan, primarily from investment income and gains from the disposal of non-current assets[7]. - The company emphasizes a focus on internal management potential and cost reduction strategies to navigate the challenging market environment[7]. Performance Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9][10].

股票代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-001 新余钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，新钢集团拟 计划通过上海证券交易增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，增持比例不超过公司总股本的 2%， 增持期间为增持计划公告日起 12 个月内。具体情况详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及 2024 年 8 月 23 日上海证券报上披露 的《新余钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-039）。 三、增持计划实施进展情况 截至 2025 年 1 月 3 日，新钢集团通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份 23,642,000 股，占总股本的 0.75%，增持金额 8,886.06 万元（不含交易费）。 ● 增持计划主要内容：公司控 ...

首期 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法 为保证新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）首期 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司 的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、 有效性，根据国家有关规定和公司实际，制定本业绩考核办法。 一、考核原则 1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。 2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对 于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 3、考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存 在异议时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。 新余钢铁股份有限公司 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、中层管理人员、核心技术业 务技能人员等。（不包括独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任 的外部董事）。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 四、考核制度 各类激励对象的绩效评价工作根据其对应的考核规定执行。 五、考核体系 ...

新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《首期 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的 管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收 处理、监督管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东会决议通 过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，人事部门在董事会指导下进 行相关绩效的考核。 二、实施程序 （一）限制性股票的授予 10、董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日 即为授予日，公司应当在股东会审议通过方案后 60 日内，向证券交易所和证券 登记结算机构办理授权、登记、锁定及公告等相关程序。 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持 续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会核查激励对 象是否符合《上市 ...