新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《首期 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的 管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收 处理、监督管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东会决议通 过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，人事部门在董事会指导下进 行相关绩效的考核。 二、实施程序 （一）限制性股票的授予 10、董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日 即为授予日，公司应当在股东会审议通过方案后 60 日内，向证券交易所和证券 登记结算机构办理授权、登记、锁定及公告等相关程序。 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持 续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会核查激励对 象是否符合《上市 ...

证券简称：新钢股份 证券代码：600782 新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178号，以下简称《指引》）和新余钢铁股份有限公司《公 司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 情形，本计划激励对象不存在不得成为激励对象的情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过4450万股，约占本计划公告时公 司股本总额314,565.21万股的1.41%。其中，首次授予不超过4302万股，占授予 总量的96.67%，约占当前公司股本总额的1.37%；为进一步吸引未来引进人才， 预留148万股，占授予总量的3.33%，约占公司当前股本总额的0.05%。 4.限制性股票来源于公司 ...

新余钢铁股份有限公司监事会 关于首期 A 股限制性股票激励计划（草案）的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 监事会对公司首期 A 股限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计划"） 及激励范围进行了核查，并发表核查意见如下： 公司监事会认为，公司实施首期限制性股票激励计划有利于公司的可持续发 展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。首期限制性股票激励计划（草 案）的激励范围符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条 件。 一、关于激励计划（草案）的核查意见 新余钢铁股份有限公司监事会 1、公司激励计划符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在明显损害公 司及全体股东利益的情形。 2024 年 12 月 31 日 2、公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司 的可持续发展。 二、关于激励计划拟定的激励范围的核查意见 激励计划拟定的激励范围包括上市公司的董事、中高层管理人员、核心技术 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-063 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》等有关规定，公司制定了《新余钢铁股份有限公司首期 A 股限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要》，拟实施公司首期限制性股票激励 计划。 董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏等 3 人为激励计划的激励对象，均回避对 本议案的表决，其他董事均参与表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划业绩考核 办法>的议案》 为保证限制性股票激励计划的顺利推进和实施，建立责、权、利相一 致的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，在充分保障股东利 益的前提下，依照公开、公平、公正，以及收益与贡献相对等、激励计划 与激励对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监 事会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级 管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-064 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-066 新余钢铁股份有限公司 首期A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 4450 万股，约占本计划公告时 公司股本总额 314,565.21 万股的 1.41%。其中，首次授予不超过 4302 万股，占 授予总量的 96.67%，约占当前公司股本总额的 1.37%；为进一步吸引未来引进 人才，预留 148 万股，占授予总量的 3.33%，约占公司当前股本总额的 0.05%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 新余钢铁股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 刘建荣 | | | | 股票代码 | 600782.SH | | | | 股票简称 | 新钢股份 | | | | 注册资本 | 亿元 31.46 | | | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | | | 上市日期 | 年 月 日 1996 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-062 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 581 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,480,921,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0783 | 新余钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择"同意"、 "反对"或"弃权"，请分别在相应栏内打"√",未填、错填、字迹无法 辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为"弃权"。 2 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 12 月 13 日）在册 的股东；现场登记时间为 2024 年 12 月 19 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东 ...

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...