证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-057 新余钢铁股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步整合内外部物流资源，借助欧冶云商专业化、信息化 物流平台优势，公司拟与关联方欧冶云商下属子公司上海欧冶物流股 份有限公司（以下简称"欧冶物流"）共同投资设立合资公司，合资 公司注册资本 3000 万元，其中欧冶物流持股比例 51%；新钢股份持 股比例 49%。 欧冶物流是公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）的下属控股公司，欧冶物流系公司的关联法人， 本次投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本议案经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第 十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。但尚需履行国资监管 等相关程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步整合内外部物流资源，借助欧冶云商专业化、信息化物 流平台优 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-059 新余钢铁股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-055 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、新钢股份 2023 年三季度报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审核，监事会认为：本次与欧冶云商下属子公司上海欧冶物流股份 有限公司设立合资公司符合公司总体政策，决策程序符合相关法律法规及 公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-060 新余钢铁股份有限公司 关于终止分拆所属子公司上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十四次和第九届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意终止所属子公司新 华金属制品有限责任公司（现名：江西新华新材料科技股份有限公司；以 下简称"新华新材"）分拆上市（以下简称"本次分拆上市"），独立董 事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的情况概述 公司依照中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等上市公司分拆 相关法律法规，履行了下列决策程序并及时披露了相关信息： 2020 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金 属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的议案》等相关议案。同时， 公司董事会提请股东 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-054 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审议，为持续提升公司物流管理水平，董事会同意公司与关联方共 同投资设立江西欧冶新钢供应链有限责任公司（暂定名，以最终工商注册 为准）。关联董事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、新钢股份 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2023-061 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月14日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-062 新余钢铁股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢 股份"或"公司"）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于设立 ESG 管理组织架构的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG(环境、社会及公司 治理)管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心 竞争力，公司拟设立 ESG 管理组织架构，即在董事会战略委员会增加 ESG 管理职能，构建形成由董事会、董事会战略委员会以及 ESG 工作 组三个层级的 ESG 管理组织架构。相关 ESG 管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 战略规划和目标，以及 ESG 治理架构即重要 制度； 4.确保 ESG 风险管理及内部控 ...

新余钢铁股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第十四次会议相关事项的审 核意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程、公司董事会 专门委员会工作制度等相关规定，作为新余钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对第九届董事会第十四 次会议相关事项发表意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服 务经验，具备为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的能力和 执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专 业能力。本次改聘会计师事务所是通过公开招标方式进行，选聘的程 序符合相关法律法规、部门规章和公司章程的规定，不存在损害公司 利益和股东利益的情形。同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董 事会审议。 新余钢铁股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 董事会审计委员会 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司 2023 年第 三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 果；董 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-056 新余钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议审议 通过《关于注销公司已回购股份的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次注销回购股票事项履 行通知债权人程序。公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请， 且回购股份注销已完成。注销完成后，公司注册资本由人民币 3,188,722,696 元变更为人民币 3,145,652,149 元，股份总数由 3,188,722,696 股变更为 3,145,652,149 股。 | 捌仟捌佰柒拾贰万贰仟陆佰玖拾陆元。 | 3,145,652, ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司法》、《公司 章程》等有关规定。作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第九届董事会第十四次会议相关事项，按照有关 规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就该事 项发表如下独立意见： 一、新钢股份 2023 年第三季度报告 我们已全面了解和审核《新钢股份 2023 年第三季度报告》。《新 钢股份 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在出具本审核意见前,未 发现公司参与《新钢股份 2023 年第三季度报告》编制和审核的人员 违反保密规定的行为。 二、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该 议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与关联方欧冶物流设 立合资公司，并将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案 公司在筹划新华金属制品有限责任公司（ ...