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新钢股份:新钢股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-28 11:21
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2023-075 新余钢铁股份有限公司 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:1 ...
新钢股份:新钢股份2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-12-18 10:14
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2023-071 新余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:江西省新余市冶金路 1 号新钢公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,492,610,183 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例(%) | 47.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长刘建荣先生主持,以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公 ...
新钢股份:新钢股份2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-12-18 10:13
江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下称"《股东大会规 则》")等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第十五次会议决议,决定于2023年12月18日 下午14:00召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023- 069),公告了召开本次股 ...
新钢股份:新钢股份关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
2023-12-13 11:01
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2023-070 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网 络投票系统 新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或"公司")于 2023 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 18 日以现场 表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项提示如下: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本 ...
新钢股份:新钢股份2023年第三次临时股东大会会议材料
2023-12-11 09:54
新余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根 据公司章程和股东大会议事规则的有关规定,特制定如下议事规 则: 二、出席本次大会的对象为股权登记日(2023 年 12 月 13 日)在册的股东;现场登记时间为 2023 年 12 月 15 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授 权委托书等原件,以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护 大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在 大会上要求发言,需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据 持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议 案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票 议案,股东每一股份享有一票表决权,出席现场会议的股东在投 票表决时,如选择"同意"、"反对"或"弃权 ...
新钢股份:独立董事关于调整部分董事的独立意见
2023-11-30 10:44
新余钢铁股份有限公司 独立董事关于调整部分董事的独立意见 新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第十五次会议审议了《关于调整部分董事及专门委员会成员的议 案》,公司董事会已向全体独立董事提交了有关资料。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,作为 公司独立董事,我们本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,基于 独立判断的立场,现就上述事项发表以下独立意见: 公司董事会提名李宁先生和陈灵明女士为公司第九届董 事会董事候选人。根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等 情况,我们认为上述董事候选人的任职资格、选举程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。我们同意选举李宁先生和陈灵 明女士为第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会 审议。 独立董事签名:郜 学、胡晓东、孟祥云 2023 年 11 月 29 日 ...
新钢股份:新钢股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-11-30 10:43
新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月18日 证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2023-069 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, ...
新钢股份:提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见
2023-11-30 10:43
综上,我们同意推荐李宁先生和陈灵明女士为公司第九 届董事会董事候选人。 新余钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 新余钢铁股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定,我 们作为新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会 提名委员会成员,在认真审阅了有关资料后,对董事人员调 整事项发表审查意见如下: 我们从相关董事候选人的任职资格、学历背景、从业经 验等多方面进行资格审核,我们认为李宁先生、陈灵明女士 作为董事候选人均具备担任公司董事的任职条件,不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之 情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事且期限尚未届满之情形。 2023 年 11 月 27 日 ...
新钢股份:新钢股份关于董事调整的公告
2023-11-30 10:43
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2023-068 新余钢铁股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召 开第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于调整公司部分董 事及董事会专门委员会成员的议案》,相关情况公告如下: 一、关于董事调整的情况 由于工作调整原因,胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事 会专门委员会职务。胡金华先生、肖忠东先生在任职期间,始终恪尽职 守、勤勉尽责,为公司发展作出了积极贡献,公司董事会对他们在任职 期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢! 公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公司第九届董 事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核,李宁先生、陈灵明女 士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》的相关规定。 二、关于调整董事会专门委员会成员的情况 本次董事补选完成后,公 ...
新钢股份:新钢股份第九届董事会第十五次会议决议公告
2023-11-30 10:43
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 29 日,新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开,本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达,会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董 事 9 人;公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员 的议案》 证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2023-067 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 由于工作调整原因,胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会 专门委员会职务。公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 9 票,反 ...