证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-006 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-004 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高资金 使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自 有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、保本型结构性存款和国债逆回购 投资金额：不超过人民币 5 亿元 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 1 月 11 日，公司召开九届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：拟购买的产品属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观 经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确 定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额 用于购买 ...

关 于 张家港保税科技（集团） 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 国浩律师(南京) 事务所 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团) 股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致:张家港 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,410,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.9204 | | 份总数的比例（%） | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司控股子公司张家港保税科技集团电子 商务有限公司（以下简称"电子商务公司"）经过多年发展，目前主要为客户提 供大宗商品线上款货同步交割、数字人民币结算等服务，上述业务已与公司名称 中的"电子商务"不符，未能体现其核心竞争力，故根据未来发展战略和经营需 要，电子商务公司对公司名称进行了变更，目前已完成工商变更登记手续，并取 得了由江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的工商登记信息 名称：张家港保税数据科技有限公司 统一社会信用代码：91320592MA1Y8DDL3C 类型：有限责任公司 住所：张家港保税区石化交易大厦 219 室 法定代表人：常乐庆 注册资本：3000 万元整 成立日期：2019 年 04 月 16 日 经营范围：增值电信服务：在线数据处理与交易处 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘 ...

公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： ...

公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经云南省经济体制改革委员会以云体生复（1993）39 号文批准，以定向募 集方式设立；对按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，于一九九六年十二月 六日在云南大理市工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 英 ...

关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-043 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600794 | 保税科技 | 2023/12/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张家港保税区金港资产经营有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 35.68%股份的股东张家港保税区金港资产经营有限公司，在 2023 年 12 月 14 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高公司治理水平，规范公司运作，根据中国证券监 ...

公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： ...