证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－009 宁波海运股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 委托贷款对象：宁波江海运输有限公司 委托贷款金额：不超过 2 亿元人民币 委托贷款期限：单次贷款期限不超过 1 年 贷款利率：首次贷款年利率为固定利率 2.60% 注册地：宁波市江北区北岸财富中心 2 幢（4-1）（4-2） 一、委托贷款概述 根据宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过的《关 于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司将不超 过 2 亿元自有资金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称 "浙能财务公司"）委贷给本公司控股子公司宁波江海运输有限公司 （以下简称"江海运输"），总金额不超过 2 亿元，单次贷款期限不 超过 1 年，议案有效期为 2 年。 以上流动资金委托贷款交易，本公司拟通过与浙能财务公司及江 海运输签 ...

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度财务决算和 2024 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 会审议、表决。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的 议案》。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2023 年度审 计报酬事项的议案》。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－005 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人戴金平保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 453,777,457.04 | 1.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -24,587,643.55 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | -35,929,965.10 | 不适用 | | 损益的净利 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-011 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：戴金平先生 独立董事：包新民先生 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：20 ...

宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 26 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司第九届董事会、 监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任 期也将相应顺延。 在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体 成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级 管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－003 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－002 宁波海运股份有限公司 关于控股股东拟存续分立的提示性公告 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日接到公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"） 的通知：因经营需要，海运集团拟进行存续分立，分立为宁波海运集 团有限公司（存续公司）和一家新设公司（以下简称"新设公司"， 具体名称以市场监督管理局最终核定为准）。 本次分立前：海运集团注册资本为 12,000 万元，由浙江省能源 集团有限公司（以下简称"浙能集团"）出资 6,120 万元，持股比 例为 51%；宁波大通开发有限公司（以下简称"宁波大通"）出资 5,880 万元，持股比例为 49%。海运集团持有本公司 31.11%的股份。 本次分立后：海运集团注册资本为 6,120 万元，由浙能集团出 资 3,121.2 万元， 持股比例为 51%，宁波大通 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－001 宁波海运股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工监事魏樟明先生的辞职报告，魏樟明先生因工 作变动，辞去公司第九届监事会职工监事职务。公司对魏樟明先生在 任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 1 职工代表监事简历 陈吕平先生，1982 年 9 月出生，中共党员，大学学历，管理学 学士，公共管理硕士，经济师。历任宁波海运股份有限公司综合管理 部办事员、科员、副主任科员、经理助理，总经理工作部主任助理、 副主任，公司团委书记，办公室副主任、办公室副主任（负责部门工 作）、办公室主任、管理部门第四党支部书记。现任宁波海运股份有 限公司人力资源部主任、管理部门第五党支部书记。 2 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 202 ...

宁波海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工 作机构,主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事,高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、安全总监、总会计师、总经济师和总工程师。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经与会监事 认真审议并以通讯表决方式形成如下决议： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－032 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告 宁波海运股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁波海 运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。同意将该议案提交公司 股东大会审议、表决。 特此公告。 ...