董事会提名委员会工作细则 宁波海运股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事、经理人员和其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成。其中独立董事应 占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－031 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境 信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 1 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 董事会同意制定《宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护 公司和社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结 合公司实际制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事 的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性 ...

第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露行为，加强公司 ESG 自我约束，推进公司实现可持续发展， 提升公司竞争力和可持续性，依据中国证监会《上市公司治理准则》、 生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上 市公司环境信息披露指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》，以及《宁波海运股份有限公司信息 披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称 ESG 信息披露是指反映公司在环境、社会、 管治三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动中积 极考虑对环境、社会和管治等方面产生的影响，按照中国证监会、上 海证券交易所有关规定，在指定媒体上公开披露 ESG 信息的行为。 第四条 公司应当及时、公平地披露 ESG 信息，并保证所披露的 信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。 第五条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： （一）公司 ESG 信息披露工作由董事会统一领 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会于近日收到李红波女士的书面辞职报告，因工作变动，李红波女士 辞去公司证券事务代表职务。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－033 宁波海运股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任 证券事务代表的公告 附件：邱伟明先生简历 宁波海运股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李红波女士的辞职报 告自送达董事会之日起生效。公司对李红波女士在任职期间为本公司 作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第九届董事会第八次临时会议， 审议通过了《 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 》，董事会聘 任邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。 邱伟明先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好 的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明， 其任职资格符合《公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公 司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、 规章以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司内审部门为审计委员会办事机构，承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 幅度(%) | | 营业收入 | 618,351,072.89 | 10.92 | 1,684,026,235.27 | 8.49 | | 归属于上市公司股 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 135 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 沈宝兴 | 工作原因 | 吴洪波 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对 ...

2022 年年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 175 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现的归属于上市公司股 东的净利润为113,746,299.07 元，2022年末母公司可供股东分配利润为795,643,173.12元。根据 《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上 市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股 东利益，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实 施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润759,447,147.09元结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 ...

2023 年第一季度报告 证券代码： 600798 证券简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人戴金平（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 445,084,597.51 | | -4.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,063,796.41 | -87.18 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -4,735,010.74 | -128.99 ...