本页无正文，为《哈药集团股份有限公司关于哈药集团人民同泰医药 股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之盖章页: 哈 闭股价有限 六百 『年九月九日 哈药集团股份有限公司 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司股票交易异常波 动间询函的回复 特此回复。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司: 贵公司股票于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日连续两个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。贵公司发来的《哈 药集团人民同泰医药股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉。针对函件所列问题,我公司回复如下： 一、本公司不存在任何应披露而未披露的影响贵公司股价异常波 动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2024-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 4 日、 9 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交 易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东哈药集团股份有限公司、间接控股股东哈药集团有限 公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 （二）经向公司控股股东哈药集团股份有限公司、间接控股股东哈药集团有 限公司征询确认，本公司控股股东、间接控股股东及间接控股股东的各方股东均 不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股 ...

贵公司股票于 2024年9月4日、2024年9月5日连续两个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。贵公司发来的《哈药集团 人民同泰医药股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉, 针对函件所列问题,我公司回复如下: 一、截止目前,本公司及本公司各方股东均不存在应披露而未披 露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此回复。 哈药集团有限公司 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 哈药集团人民同泰医药股份有限公司： ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 136 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱卫东、主管会计工作负责人管平及会计机构负责人（会计主管人员）张鉴声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2024-014 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.144 元（含税） 相关日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 579,888,597 股为基数，每股派发 现金红利 0.144 元（含税），共计派发现金红利 83,503,957.97 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 （股票代码：600829） 会议日期：二〇二四年六月六日 - 1 - 四、对有关询问进行回答；（若有） 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023年年度股东大会议程 会议时间：2024年6月6日 14:00 会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室 会议主持人：董事长 朱卫东 会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、会议审议事项： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年年度报告及摘要 | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | | 5 | 2024 年度财务预算报告 | | 6 | 2023 年度利润分配预案 | | 7 | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 8 | 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案 | ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 股权投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "股份公司"或"公司"）股权类投资项目管理，规范公司的股权投 资行为，防范投资风险，保证投资安全，实现公司资本运作战略，结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于股份公司及其所属各企业（包括全资、 控股以及实际控制企业）（以下简称"各企业"）。 第四条 公司各项股权投资纳入规范化、制度化管理，即每项投 资从立项、可行性研究、市场调研、重大风险识别到最终投资项目的 确立和实行等，均贯彻到人、责任到人，建立相应的项目责任制，严 格选派股权投资项目实际负责人，并明确其权力、责任和义务，实行 跟踪指导、监督和考核。 第五条 股份公司及各企业股权投资需遵守法律、法规、各项规 章及《公司章程》等规定，并遵循战略引领、依法合规、能力匹配、 合理回报的基本原则。 第六条 公司股东大会及董事会是公司股权投资的决策机构，按 照《公司章程》约定履行相应决策程序。股份公司所属各企业股权投 资行为须按照其《公司章程》要求进行股权投资决策，履行章程约定 的决策程序，未经股份公司董事会批准不得开 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-011 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司董事会决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会, 本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时批准公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知。 全体董事出席本次会议。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）审议通过《关于制定<股权投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《股权投资管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2024-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 违规经营投资责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为构建哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，规范公司违规 经营投资责任管理行为，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司 章程》等规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二条 公司及其所属各企业（包括全资、控股以及实际控制企 业）（以下简称"各企业"）违规经营投资造成资产损失以及其他严重 不良后果，追究相应责任工作，适用本管理办法。 第三条 本管理办法所称违规经营投资责任追究（以下简称"责 任追究"）是指公司管理人员违反规定，未履行或未正确履行职责造 成资产损失或其他严重不良后果，经调查核实和责任认定，对相关责 任人进行处理的工作。前款所称规定，包括国家法律、法规和公司内 部管理制度流程等。前款所称未履行职责，是指未在规定期限内或正 当合理期限内行使职权、承担责任，一般包括不作为、拒绝履行职责、 拖延履行职责等；未正确履行职责，是指未按规定以及岗位职责要求， 不适当或不完全行使职权、承担责任，一般包括未按程序行使职权、 超越职权、滥用职权等。 第四条 遵循原则 （一）依法合 ...