哈药集团人民同泰医药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护 信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大股东的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的要 求，并结合《公司章程》等规定，以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信 息知情人登记管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记和报送事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息知情人登记备案的日常办事机构。未经董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息 和信息披露内容，对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作。加强公司与投资者之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系工作的基本原则 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指按照法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）或公司董事会认为可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内和规定的媒体上，以规 定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和上海证 券交易所的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指发行人、公司及其董 事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人以其他权益变动主体，重大资产重组、再融 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》,发表如下确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-024 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-023 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。 ●本次董事会无反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第二条 凡需经董事会会议审议或决定的事项，均应以提案方式 向董事会提出。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后，按 照公司相 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》《上市公司信息披露管理办 法》、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 报告义务人 第五条 报告义务人负有向董事会办公室报告其知悉的重大信息 的义务。本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门及公司分子公司负责人； （三）公司所属全资及控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其 他股东； （六）上述部门或 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 外部信息报送和使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称 "公司")对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相 关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生 较大影响的未披露信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及正在策划或需要报批的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及子公司、分公司、公司 董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 外部信息报送管理及流程 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。公司董事 会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董 事会秘书做好对外报送信息的管理工作，公司各部门、所属分、子公 司和相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司董事 会秘书的选任、履职等工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和其他规范性文 件，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。董事会秘书是 公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人， 公司设立董事会办公室作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘 书负责分管董事会办公室。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。若原 任董事会秘书离职，则董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内 聘任董事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识， ...

一、2023年1-9月主要经营数据 经哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步 测算，预计公司2023年1-9月营业收入约为76.19亿元到79.82亿元，较上年同期 增长约为5%到10%；预计公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润约为2.30 亿元到2.49亿元，较上年同期增长约为20%到30%。 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2023-022 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述主要经营数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，仅作为阶段性财 务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，具体准确的财务数据以 公司后续披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 二、事项说明 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零二三年九月二十七日 ...