中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）现任审计委员会 成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 7 日公司召开第九届董事会第三十四次会议，会议上审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并于 2022 年 3 月 23 日的 2022 年第 一次临时股东大会上通过。公司于 2022 年 3 月 23 日召开第十届董事会第一 次会议，审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员 会组成成员的议案》，将审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、秦志 华、李刚、黄炜、余健华。 2023 年 7 月 24 日，2023 年第一次临时股东大会免去黄炜先生第十届董 事及其专门委员会的职务，公司审计委员会成员调整为：甘耀仁（召集人）、 秦志华、李刚、余健华。 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于调 整 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-016 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度委托理财完成情况暨 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金 可进行滚动使用。 ● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向 主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期 收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。 ● 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二 十八次会议审议通过。 ● 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。 一、公司 2024 年度委托理财开展情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞 成，审议通过了《关于 202 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-015 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001 年至 2018 年，公司曾连续 18 年聘请天职国际为财务审计机构。 2、人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于 续聘会计师事务所的预案》，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：天职国际）为公司2024年度财务及内部控制审计机构， 聘期一年，并于2024年4月23日公司2023年度股东大会审议通过。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公 司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天职国际）2024年度审计履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人 ...

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年12月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）审计委员会对 会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四、总体评价 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 在执行审计工作的过程中，天职国际运用职业判断，并保持职业精神， 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规 ...

公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

目 录CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进中炬高新 | 02 | | 董事长致辞 | 04 | | ESG 管理 | 06 | | ESG 治理架构 | 06 | | ESG 议题重要性评估 | 07 | | ESG | 数据表和附注 | 59 | | --- | --- | --- | | 对标索引表 | | 65 | | 品质先行，创新驱动 02 | 19 | | --- | --- | | 保障食品安全 | 19 | | 推动研发创新 | 24 | | 管理供应渠道 | 28 | 中炬高新 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ｜报告编制说明 | 03 | 服务至上，美味传递 | 32 | | --- | --- | --- | | | 优化客户服务 | 32 | | | 经销商管理 | 34 | | | 保障信息安全 | 38 | 报告编制说明 报告范围 本报告范围涵盖中炬高新技术实业（集团）股份有限公司及其附属公司（简称"中炬高新""公司"）。除非 特别说明，与公司（股票代码：600872）同期合并财务报表范围一致。 | 04 | 人才为本， ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-013 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 28 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议 室。监事会应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事长郑毅钊先生主持，经到会监事认真审议，以书面表决方式，审议 了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-012 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 28 日发出会议通 知，于 2025 年 4 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场 会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次 会议有效表决票数为 8 票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的 召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式， 审议了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年度利润分配预案的 公告》，本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-014 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司库存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 2024 年 度 母 公 司 净 利 润 176,414,569.21 元，加年初未分配利润 977,866,161.43 元， ...