梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于 2021 | 年员工持股计划存续期展期的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | 6 | | 议案三、关于公司 | 2024 年员工持股计划管理办法的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真 ...

北京海润天睿律师事务所 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层 电话：010-82653566；传真：010-88381869 关于 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国·北京 二〇二四年一月 1 释义 2 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本所出具法律意见书的事实和 文件均己向本所律师披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证 言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。对于本 法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所等机构取得的文书材料，本 所律师依据相关规则要求适当履行了注意义务或进行了必要的核查、验证。 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司 本所 指 北京海润天睿律师事务所 《2024 年员工持股 计划（草案）》 指 《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》 《2024 年员工持股 管理办法》 指 《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 8 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 15 | | （七）员工持股计划其他内容 | 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 18 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 公告编号：2024-007 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （草案）摘要 2 二〇二四年一月 声 明 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"梅花生物"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《梅 花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《梅花生物科 技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《梅花生物 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...

梅花生物科技集团股份有限公司监事会 全体监事：常利斌、刘强、刘晓静 梅花生物科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十六日 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第十届监事会第六次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及规范性 文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就 公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1.公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2.公司制定《梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内 容符合《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3.公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-004 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 出席本次会议的全体董事审议了以下议案： 1.关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司治理结构，建立健全长 期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、 法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划。 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于上 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-006 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议于 2024 年 1 月 16 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-005 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 监事会认为： （1）公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等有关法律、行政法 ...