梅花集团董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 梅花生物科技集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会审议通过 产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-018 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 40 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 40 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （五）投资期限 （三）资金来源 资金来源 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-013 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 15 日(星期五)至 3 月 21 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 22 日上午 1 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-011 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-012 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将截止 2024 年 2 月底的实施进展情况公告如下： 1.公司 2024 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-010 1.审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公 司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，设立员工持股计划管理委员会，对员 工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任委员 1 人。管理委员会委员的任期为 本次员工持股计划的存续期。 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，对公司于 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及结果等有关事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集人系公司董事会。 2024 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第八次会议作出召开 2024 年第一次 临时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《梅花生物科技集团股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），该会 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-009 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,421,473 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.1735 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-008 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 1 月底，公司回购股份 69,634,252 股，占公司目前股本总数 (2,943,426,102 股)的 2.37%，购买的最低价格为 8.42 元/股、最高价格为 10.28 元 /股，支付的总金额为人民币 63,818.92 万元（不含交易费用），本次回购符合公 司回购方案的要求。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于 2021 | 年员工持股计划存续期展期的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | 6 | | 议案三、关于公司 | 2024 年员工持股计划管理办法的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真 ...