证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-017 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务规模：累计总额不超过 8 亿美元或等值外币（不含存量） 交易目的：公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国 外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操 作，起到平抑外汇敞口风险的目的。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险 2024 年 3 月 18 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开了 第十届董事会第九次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议 案》，具体内容如下： 一、概述 （一）交易目的 公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产 经营会产生一定影响。2023 年公司外币出口总额为 11 亿美元，因此有必要通过 开展金融 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了梅花生物科技集 团股份有限公司（以下简称梅花生物公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 18 日签发了大华审字[2024]0011004004 号标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规 定，就梅花生物公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）出具 ...

梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准 并进行考核，对董事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员选举由全体董事的过半数通过。改选委员的 提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案） 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营需要并 参照行业及地区的薪酬水平，引导激励公司董事、监事及高级管理人员在各自领 域创造价值，提升公司经营业绩，提高公司核心竞争力，公司制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 1.在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪 级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩 效工资分为月度、季度、年度绩效）。 2.激励奖金 每年公司应提取的激励奖金按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关 于进一步完善绩效考核及激励机制的议案》执行。 依据 2021 年年度股东大会授权，由经营层结合公司当年实际经营结果及业 务需要确定当年具体提取金额及奖励方案。 3.公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况 确定。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-016 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅 花、通辽建龙 本次担保总金额：合计不超过等值人民币 28 亿元（含存量） 本次担保是否有反担保：无 公司对外担保不存在逾期担保情况 一、担保情况概述 （一）基本情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟向全资子公 司提供担保（含存量）：公司 2024 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简 称"通辽梅花"）提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司新疆 梅花氨基酸有限责任公司（简称"新疆梅花"）提供的实际担保余额不超过人民 币 5 亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称"吉林梅花"）提 供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司梅花集团国际贸易（香 港）有限公司（简称"香港梅花" ...

梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 梅花生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000137 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称梅花 生物公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-020 梅花生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表 产生重大影响。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据 17 号解释要求 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-023 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

梅花集团独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及行业规定和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（下称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加的 会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

梅花集团独立董事年报工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的治 理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作制度。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所（下称"年审会计师事 务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的执业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审 ...