债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-033 1 2、介绍公司发展前景和盈利增长点？经营打算？ 天津创业环保集团股份有限公司 关于"2023 年度业绩说明会"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已 于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况、利润分配、发展战略、可持续发展等情况，本公司于 2024 年 5 月 16 日发布了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》，定于 2024 年 5 月 23 日下午 3:00-5:00 以视频直播加网络远程互动在全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年度业绩说明会（以下简称" ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-032 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播加网络远程互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 15:00-17:00 （二）会议召开地 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于更新 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会 授权委托书的公告 1 附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 7 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-030）（以下简称"股东大会通知"）， 现将股东大会通知的授权委托书更新如下，具体详见本公告附件。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2 ...

1 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股类别股东大会会议须知………………………………………………………………3-4 | | | | | | | | 二、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | 股类别股东大会会议议程………………………………………………………………5-6 | | | | | | | | 三、2023 | 年年度股东大会、2024 | 年第一次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第一次 | H | | 股类别股东大会会议议案………………………………………………………………7—51 | | | | | | | 2 创业环保 2023 年年度股东 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-030 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类 别股东大会 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2023年年度股东大会通告、2024 年第一次H股类别股东大会通告" 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-027 天津创业环保集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频表决方式在本公司会议 室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术 彬先生主持。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次监事会会议通知和会议材料以 电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 监事会认为一季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，一 季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地 反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与一 季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该一季报，并同 意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-028 天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津静海创业水务有限公司贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保公司名称：天津静海创业水务有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 400 万元； 已实际为其提供的担保余额为 0 元 本次担保是否有反担保：天津静海创业水务有限公司以不低于本公司担 保金额对应的未来收益向本公司提供反担保 对外担保逾期的累计数量：无 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币 为缓解静海公司资金压力，静海公司申请向银行提取流动资金贷款 400 万元， 本公司为静海公司提供保证担保，静海公司为本公司提供反担保。本公司担保的 范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金 不超过人民币 400 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将 对上述保证范围内的全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-025 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 （一）注册发行方案 1 公司 2024 第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见 本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com. ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 | 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对颍上创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司颍上创业水务有限公司（以下简称"颍上公司"）成立于 2016 年 5 月 20 日， 注册资本 5300 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境污 染防治服务等。 2016 年 6 月，颍上公司与颍上县住房和城乡建设局签订特许经营协议，负 责颍上县城南污水处理工程项目（以下简称"该项目）的融资、设计、建设、运 营、维护和移交工作，该项目经营期为 30 年，总投资额 1.76 亿元 ...