香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1) A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就；及 (2)註銷部分首次授予股票期權及預留部分股票期權 茲提述本公司(i)日期為2020年11月27日有關建議採納A股股票期權激勵計劃的公 告及相關海外監管公告；(ii)日期為2020年12月8日有關（其中包括）建議採納A股 股票期權激勵計劃的通函（「該通函」）；(iii)日期為2020年12月23日的2020年第二 次臨時股東大會、2020年第二次H股類別股東大會及2020年第二次A股類別股東 大會決議公告；(iv)日期為2021年1月21日有關A股股票期權激勵計劃項下首次授 出股票期權的公告及相關海外監管公告；(v)日期為2021年1月29日的相關海外監 管公告；(vi)日期為2021年12月21日有關A股股票期權激勵計劃項下授出預留股 票期權的公告及相關海外監管公告；(vi ...

| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01065 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息 | 每 10 股 1.7 RMB | | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | 派息金額及公司預設派發貨 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關股息分配的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行的審計工作，2024年度歸屬於本 公司的淨利潤為人民幣807,210,626.05元，減去根據《中華人民共和國公司法》和 本公司《公司章程》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣63,434,057.49元， 加上年初未分配利潤人民幣5,650,377,740.31元，減去2024年已分配的2023年度 現金股利人民幣260,689,402.11元，2024年度實際可供股東分配利潤為人民幣 6,133,464,906.76元。 為維護投資者利益，確保本年分紅不低於上年同期，根據本公司利潤分配政 策，2024年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），共計人民幣 266,971,074.45元，惟須待本公司股東於即將召開的本公司2024年年度股東會上 批准後，方可作實。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及本公司《公司章程》把載有（其中包括）關於本公司20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 內幕消息 關於擬計提資產減值準備的公告 本公告乃由天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而 作出。 該等收購均構成非同一控制下企業合併，合併日根據合併成本大於可 辨認淨資產公允價值份額的差額應確認商譽人民幣50,512.04萬元，其 中高郵康博確認人民幣23,472.47萬元，江蘇永輝確認人民幣27,039.57萬 元。經評估，2021年對商譽計提減值人民幣9,965.89萬元，2022年對商譽 計提減值人民幣8,564.83萬元，2023年對商譽計提減值人民幣16,976.23 萬元。 2 本公司聘請了北京中企華資產評估有限責任公司以2024年1 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會謹此宣佈，於2025年3月21日，董事會審議通過，自本公司2024年年度股東 會至2025年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本 公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不 超過人民幣3,449,330,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資 產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2024年年度股東會 「( 年度股東會」)上 ...

1、 专项审计报告 关于天津创业环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | | | | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计 | | 用资金余额 | | | | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 系 | 科目 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 现控股股 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 东、实际控 | | | | | | | | | | | 性占用 | | 制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 属企 ...

天津创业环保集团股份有限公司董事会审计与风险 控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将有 关情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计与风险控制委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2024 年 3 月 22 日，本公司第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于审议聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东大会授权该聘任议案》， 同意聘任 ...

1.商誉减值损失 天津创业环保集团股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提升本公司危废业务的市场竞争力，完善危废业务区域布局，公司以人民 币 73,300 万元的总代价收购高邮康博环境资源有限公司（以下简称"高邮康博"） 100%股权及江苏永辉资源利用有限公司（以下简称"江苏永辉"）100%股权，其中 康博公司收购价款为人民币 38,291 万元，永辉公司收购价款为人民币 35,009 万 元。公司于 2021 年 1 月 8 日与高邮康博、江苏永辉的原股东签署了《股权转让协 议》，并于 2021 年 1 月 26 日完成了高邮康博、江苏永辉的工商变更登记。 上述收购事项已经本公司 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第四十次会 议审议通过，具体详见本公司分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购高邮康博环境资源有限 公司 100%股权和江苏永辉资源利用 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-015 天津创业环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 拟签字项目合伙人：石晨起 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...