证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-008 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,099,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 52.1805 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事长卢敏放先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭永来先生因工作原因未能出席本 次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14 点 30 分在上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高 平律师、季培雯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司股东大会议事规则》（以 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-002 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5.20 | 5.20 | 2024 年 | 1 | 月 | 9 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 25 日及 2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第十一届董事会第 二十一次会议、第十一届监事会第二十次会议和第十一届董事会第二十二次会议、 第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注 销部分股票期权的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，相关事 项无需再提交股东大会审议。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 中，2 名获授限制性股票的激励对 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施事项之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施事项之 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"妙可蓝多"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 ...

重要内容提示： 一、 本次现金管理概况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-001 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常 经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 本次进行现金管理的投资总额为 72,000 万元。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：72,000 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行 现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意 见 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-120 2023-104）。该产品已于 2023 年 12 月 29 日到期，截至本公告披露日，公司已赎 回本金 5,500 万元，并获得收益 132,226.03 元，收益符合预期，本金及收益已全 部到账。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 10 月 16 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集 资金购买了两个"中国银行挂钩型结构性存款"，产品期限分别为 72 天、73 天， 起息日 2023 年 10 月 17 日，金额分别为 15,190 万元、15,810 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 3 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网 络投票方式参与表决。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"、"妙可蓝多"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四 次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无 需提交股东大会审议。 2023 年 10 月 8 日，妙可蓝多、公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分 闲置募集资金分别购买了"2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 27"， 产品期限 79 天，起息日 2023 年 10 月 8 日，金额分别为 26,900 万元、10,000 万 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-087）。该产品已于 2023 年 12 月 27 日到期，截至本公告披露日，公司已分别赎回本金 26,900 万元、10,000 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-118 1 合预期，本金及收益已全部到账。 2023 年 6 月 19 日，广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通 财富定期型结构性存款 187 天（挂钩汇率看涨）"，产品期限 187 天，起息日 2023 年 6 月 21 日，金额 21,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-057）。该产 品已于 2023 年 12 月 25 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 21,000 万 元，并获得收益 3,012,493.15 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-117 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 9 月 14 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资 金购买了"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"，产品期限 98 天，起息日 2023 年 9 月 15 日，金额 12,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管 ...