证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-116 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海南新芝仕食品科技有限公司（以下简称"海南新芝仕""债 务人"），为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海南新芝仕提 供担保的最高债权额为人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，公司为海南新 芝仕已实际提供的担保余额为人民币 38,211.97 万元（不含本次）。 特别风险提示：本次担保事项的被担保人海南新芝仕为公司全资子公司， 其资产负债率超过 70%，敬请各位投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2022年12月12日和2022年12月28日分别召开第十一届董事会第十五 次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年度融资及担保额度 预计的议案》，自2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司及合 ...

限内，资金可循环滚动使用。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-110 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届 监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项 目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置的自有 资金及不超过人民币 18.70 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期 限为 12 个月（自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止），在上述额度和期 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。 现金管理金额：不超过人民币 8 亿元自有资金及不超过人民币 18.70 亿 元募集资金，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为减小和防范汇率或利率风险，上海妙可蓝多食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟以业务 经营为基础，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，开展外汇衍生品交易业 务。 交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他符合业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-109 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的公告 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹 资金，不会直接或间接使用募集资金。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超 过 6,000 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 120,000 万元人 民 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-106 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十二次会议通知和材料。会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合《上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 （六）为公司及控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 第三条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-111 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目"上海特色奶 酪智能化生产加工项目""长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加 工建设项目"实施期限进行调整，公司监事会发表了同意意见，保荐机构东方证 券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期概述 （一）募集资金基本情况 （二）部分募集资金投资项目延期基本情况 项目建设过程中受多方面因素影响，"上海特色奶酪智能化生产加工项目" "长春特色乳品综合加工基地项目"及"吉林原制奶酪加工建设项目"预计无法在 原定时间达到预定可使用状态。根据项目建设进度，结合公司产品产能和市场需 求状况，公司决定延长前述项目实施期限。 （三）董 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源系公司 2020 年度非公开发行股票的暂时闲置募集 资金。相关募集资金的基本情况如下： 1、募集资金概况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司（以下简称"妙可蓝多"、"公司"或"上市公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对妙可蓝多使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常 经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 在不影响正常经营、不影响募集资 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-107 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届 监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常 关联交易预计的议案》及《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议 案》，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关 联董事卢敏放、张平对《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预 计的议案》回避表决；关联董事柴琇、任松对《关于 2024 年度与其他关联方日 常关联交易预计的议案》回避表决。其中，《关于 2024 年度与其他关联方日常关 联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 是否需要提交股东大会审议：本次与控股 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）所网站上披露。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下 简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司关于部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情 况如下： 一、部分募集资金投资项目延期概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,12 ...