上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过120,000万元人民币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额 将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生 品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇 衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 （三）交易期限 12个月，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业 务，并发生外币收支业务，为减小 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-112 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、 以及投资构成明细的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细 的议案》，就公司部分募集资金投资项目拟进行本次调整，公司监事会发表了明 确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,99 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-108 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年度融资及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟 向申请融资的子公司提供担保不超过 20 亿元，拟向子公司采购货款提供担保不 超过 5 亿元，总担保额度不超过 25 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对 子公司的担保余额为 95,211.96 万元。 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%， 且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请各位 投资者关注风险。 一、融资及担保情况概述 （一）融资及担保基本情况 1、融资额度预计 根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2024年度拟 向金融机构申请不超过50亿元的借 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整具体实施内容 和实施方式、以及投资构成明细的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下 简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对公司关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容 和实施方式、以及投资构成明细进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行 价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-114 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 二 〇二 三 年 十 二 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 36 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以 ...

2023 年 12 月 19 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 4 日发布《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"），该《办法》已于 2023 年 9 月 4 日生效施行。鉴于 公司已根据《办法》相关规定修订公司《独立董事工作制度》，《上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及独立董事的部分内 容亦需相应进行修订，故公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-113 | 修订前 | 修订后/说明 | | --- | --- | | / | 新增第一百〇六条 公司按照法律、 | | | 行政法规、中国证监会和上海证券交易 | | | 所的有关规定制定《独立董事工作制 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-105 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知和材料。会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。 柴 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董 事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东 大会审议。 2023 年 9 月 14 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有 限公司使用部分闲置募集资金分别购买了"利多多公司稳利 23JG6520 期（三层 看涨）人民币对公结构性存款"，产品期限 93 天，起息日 2023 年 9 月 15 日，金 额分别为 40,000 万元、11,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 该产品已于 2023 年 12 月 18 日到期，截至本公告披露日，公司已分别赎回本金 40,000 万元、 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-104 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增 加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 本次进行现金管理的投资金额为 5,500 万元。 （三）资金来源 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,500 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会 第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募 ...