新疆众和股份有限公司关于 召开 2023 年度业绩说明会会议记录 时间：2024 年 3 月 22 日 10:00-11:30； 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：王林彬先生 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次调整事项 . | | 三、关于本次回购注销事项 . | | 四、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 56,000 份股票期权已注销完毕。本次股票期权注 销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 325 名调整为 323 名，持有已获授 但尚未行权的股票期权数量为 3,011.30 万份。对预留部分授予的激励对象及其持 有的股票期权数量不产生影响。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议和第九届监事会 ...

新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会 2024 年第二次临时会议、第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28,000 | 28,000 | 2024 年 月 | 3 | 28 | 日 | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

公司代码：600888 公司简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 重要提示 四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主 管人员）程亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 3 / 292 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------------| | | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件 目 參 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 一、释义 一、公司信息 | --- | --- | |----------------------------|----------------------------------------| | | | | 公司注 ...

新疆众和股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1775 号 m 求 | . | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 （二）母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ....................... (7-8) 2. 合并利润表 ................................. (9) 3. 合并现金流量表 . 4. 合并所有者权益变动表 . 1. 母公司资产负债表 ................. (13-14) 2. 母公司利润表 . 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 . 4. 母公司所有者权益变动表 ......... (17-18) 三、财务报表附注…………………………(19-122) (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1775 号 审计报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称贵公司 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 目 录 ··························· (1-2) 一、专项说明………………………………… 二、附表…………………………………………(3-11) 希会其字(2024)0068 号 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0068 号 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字 (2024)1775号无保留意见的审计报告。 根据中 ...

法定代表人：白云罡 新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限 公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电 ...

新疆众和股份有限公司关于 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")聘请希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"希格玛")作为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公 司对希格玛 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 希格玛成立于 2013年6月,注册地址为陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道 一号外事大厦,首席合伙人为曹爱民先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023年 12月 31 日,希格玛合伙人数量为 51 人,注册会计师 259 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。希格玛 2022 年度 业务总收入为人民币 4.58亿元,其中审计业务收入人民币 3.7亿元;证券业务 收入 1.28 亿元。2022 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 36家,收费总 额人民币 0.59亿元。 ...

A 新疆众和 新疆众和股份有限公司 2023 F 社会责任报告 绿色发展 循环发展 低碳发展 2023年度社会责任报告 | 编制说明 一、报告概况 本报告是新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")发布的第十四份企业社会责任报 告,在结合2023年度公司自身发展状况的同时,客观、具体地记载了公司积极履行社会 责任、致力于可持续发展的实践与成果，力求做到与公司股东、公司员工等利益相关方 的有效沟通。 二、编制依据 本报告是根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》关于社会责任的要求，参考了《中国企业社会责任报告编写指南5.0》相关内容，结 合本公司2023年度在履行可持续发展、安全、环保、社会责任的具体情况进行编写。 三、报告范围 本报告覆盖公司、全资子公司及控股子公司,范围与公司年度报告一致。本报告中 2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数据适当追溯至以前 年份。 四、数据说明 本报告中财务数据均来自公司年度报告,其他数据来自公司内部文件或信息统计系统, 除特别标注,均为公司合并口径数据。 五、报告获取 本 报 告 以 中 文 编 制 , ...