新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（介万奇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，积极参加相关会议，对公司的重大事项进行客观公正的评价并 发表独立意见。积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉开展工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人介万奇，男，汉族，64 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料 科学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原 理与技术研究，先后主持 973、863、国家自然科学基金等重大研究项目。荣获 国家发明奖 2 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进水平的适合于大 型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金构件的生产。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会主任委员 ...

作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法 律所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各 议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅正义） 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义：男，汉族，60 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，俄罗斯工程院外籍院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新 技术国家重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家， 国内早期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材 料的脉冲大电流热加工技术、多层次复合结 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 或送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配金额：每股派现金 0.12 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每股派现 金 0.12 元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。 本年度现金分红比例低于 30%的 ...

新疆众和股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0100 号 目 录 ·············· (1-2) 一、鉴证报告 … 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(3-13) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0100 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2023年12月31日止的《新疆众和股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准 确、完整,不 ...

新疆众和股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 1774 号 目 录 . . 一、内部控制审计报告 ……… 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所 执业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1774 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年3月16日 新疆众和股份有限公司全体股东: 们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效 身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份 有限公司证券部，邮编：830013 2、申报时间：2024年3月19日至5月3日每个工作日的10:00-13:00；15:30-18:30 3、联系人：刘建昊、朱莉敏 4、联系电话：0991-6689800 一、通知债权人的原 ...

新疆众和股份有限公司董事会于 2024年3月16日收到公司独立董事介万奇、 傅正义、李薇、王林彬《新疆众和股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的 报告》,董事会根据自查报告认真核查,出具评估意见如下： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、 令公司董 事会评估,各独立董事在 2023年度均不存在影响其独 新疆众和股份有限公司 公司四位独立董事介万奇、傅正义、李薇、王林彬及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或公司附属企业任职;没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行 股份,不是公司前十名股东及其直系亲属;不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属,不 是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;亦不是为 公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王林彬） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人王林彬，男，汉族，51 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今 在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国 际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...

新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2023 年年度审计机构希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行监督职责。具体情况如下： 新疆众和股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 希格玛成立于 2013 年 6 月，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 一号外事大厦，首席合伙人为曹爱民先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年 12 月 31 日，希格玛合伙人数量为 51 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。希格玛 2022 年度 业务总收入为人民币 4.58 亿元，其中审计业务收入人民币 3.7 亿元；证券业务 收入 1.28 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2 ...