| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购注销 35,000 股 限制性股票（具体内容详见 2024 年 3 月 19 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,628,563,249.44 | 12.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 337,362,784.08 | -20.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 07 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023 年年度股东大 会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年3月19 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 617,609,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8642 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二 ...

2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 - 1 - 2023 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》； 5.《公司独立董事 2023 年度述职报告》； 6.《公司 2023 年年度报告 ...

2024 年 3 月 30 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理宁红女士的书面辞呈。宁红女士因工作变动，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 宁红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 1 公司及公司董事会对宁红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-033 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第一季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日， 累计共有 189,512,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成 的股份数量为 26,919,108 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日） 公司已发行股份总额的 1.99%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和 转债"金额为 1,185,488,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.22%。 本次股票期权行权情况： 公司 2021 年限 ...

法律意见书 天阳证专字[2024]第 07 号 T&P 新疆天阳律师事务所 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 免于发出要约 之 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)3550178 传真:(0991)3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 第一节 律师声明事项 特变电工股份有限公司免于发出要约之法律意见书 天阳证专字[2024]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆众和股份有限公司(以 下简称"新疆众和"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等相关法律、法 规及规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,就控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"收购人"或"特变电工") 将持有的1,893,760张"众和转债"转换为公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于控股股东因可转债转股导致持股比例 增加 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号 2024 年 3 月 29 日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"或"新 疆众和"）控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"或 "控股股东"）将其持有的 1,893,760 张"众和转债"转换为公司 A 股 股票 ...

关于控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 一、"众和转债"的发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书 〔2023〕185 号文同意，公司发行的 1,375.00 万张可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）通过原股 ...