| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,738,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议 室 本次股东大会 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The company discussed is Xinjiang Zhonghe, established in 1958 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 1996, recognized as the first industrial enterprise listed in Xinjiang. [1] - It has evolved into a core enterprise in China's strategic new materials industry, primarily engaged in the R&D, production, and sales of aluminum electronic materials, aluminum alloys, and aluminum products. [1] Core Industry Insights - The company operates a comprehensive industrial chain involving high-purity aluminum, aluminum alloys, electronic aluminum foil, and electrical foil, which are widely used in electronics, home appliances, automotive manufacturing, telecommunications, and transportation. [1] - The industry is experiencing structural adjustments, with the company leveraging its full industrial chain advantages to focus on customer needs and accelerate project implementation and capacity transformation. [2] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 7.321 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.203 billion yuan, with a basic earnings per share of 0.88 yuan and a return on equity of 11.75%. [2] - The sales revenue of electronic aluminum foil increased by 44.58% year-on-year. [4] Market Dynamics - The market is facing intensified competition due to previous capacity expansions, leading to downward pressure on the prices of major products and processing fees. [2] - Despite rising aluminum prices, the costs of raw materials like iron oxide have also increased, compressing profit margins. [2] Technological Advancements - The company is implementing intelligent upgrades to its aluminum alloy and aluminum product production lines, significantly enhancing supply capabilities and market share. [3] - It is focusing on high-end products in the aluminum electronic materials sector, achieving breakthroughs in core processes to meet the demands of ultra-high voltage power grid construction and developing specialized aluminum-silicon for new energy vehicles. [3] Cost Management and Efficiency - The company is enhancing its cost control systems to drive efficiency, with a focus on energy consumption, material usage, and operational efficiency. [4] - Innovations in key technologies have led to a reduction in electricity consumption per ton to below 10,000 kWh, which is 20% lower than the industry average. [4] Digital Transformation - The company is committed to a digital transformation strategy, establishing a smart manufacturing base and completing the digitalization of production lines for high-purity aluminum and high-strength alloys. [5] - It has implemented 31 data applications across various fields, enhancing production efficiency by 25% for electronic aluminum foil. [5] Strategic Outlook - The company aims to strengthen its competitive position through innovation and talent development, focusing on high-quality development and expanding its industrial chain upstream. [6] - It plans to accelerate the construction of major alumina projects and enhance quality control across the entire industrial chain. [6] Investor Engagement - The company expresses gratitude to investors for their support and emphasizes the importance of their feedback in shaping operational strategies. [7]

2024 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 - 1 - 2024 年年度股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 16 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2024 年度财务决算报告》； 4.《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》； 5.《公司独立董事 2024 年度述职报告》； 6.《公司 2024 年年度报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开了公 司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于 注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会 对已获授但尚未行权的 1,278.90 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2025 年 （www.sse.com.cn）的临 2025-023 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股 票期权的公告》。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 1,278.90 万份股票期权已注销完毕。本次股票期权 注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象为 308 名，持有已获授但尚未行权 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-028 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司关于 2025 年第一季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 34,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 4,912 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 量为 27,008,853 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已 发行股份总额的 2.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和转债" 金额为 1,184,857,000.00 元，占公司可转债发 ...

新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 34,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 4,912 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 190,143,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数 量为 27,008,853 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已 发行股份总额的 2.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和转债" 金额为 1,184,857,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.17%。 本次股票期权行权情况： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2025 年第一季度可转债 转股及 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开了公 司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于 注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会 对已获授但尚未行权的 1,278.90 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2025 年 3 月 25 日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的临 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新 疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日。目前，上述持 续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相 关规定，出具本保荐总结报告书： 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 保荐机构编号 Z27074000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 任何质询和调查。 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市红岭中路1012号 主要办公地址 深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼 法定代表人 张纳沙 保荐代表人 花福秀、孟繁龙 保荐代表人联系电话 0755-82130833 三、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 ...

| （3）关注事项的进展或整改情况 无 | | | --- | --- | | （1）培训次数 0次 | | | （2）培训日期 不适用 | | | （3）培训内容 不适用 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | | 事项 存在的问题 采取的措施 | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 不适用 | | 助、套期保值等） | | | 无 不适用 | | | 保荐工作的情况 | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 未履行承诺的原因及解 | | | 公司及股东承诺事项 是否履行承诺 | | | 决措施 | | | 避免同业竞争的承诺 是 | 不适用 | | 股份锁定承诺 是 不适用 | | | 可转换公司债券发行认购的承诺 是 | 不适用 | | 保障公司填补即期回报措施切实履 | | | 是 不适用 | | | 行的承诺 | | | 四、其他事项 | | | 报告事项 说明 | | | 报告事项 说明 | | | 过程中未充分关注并督促发行人整改规范推广费用 | | | ...

国信证券股份有限公司 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市红岭中路1012号 | | 主要办公地址 | 深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 花福秀、孟繁龙 | | 保荐代表人联系电话 | 0755-82130833 | 关于新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新 疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日。目前，上述持 续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相 关规定，出具本保荐总结报告书： | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27074000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关 ...